新朋股份:第三届董事会第二十一次临时会议决议公告

来源:深交所 2016-03-04 00:00:00
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证券代码:002328 证券简称:新朋股份 公告编号:2016-008

上海新朋实业股份有限公司

第三届董事会第21次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新朋实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会

第21次临时会议于2016年3月3日以通讯表决方式召开。本次董事会会

议通知已于2016年2月25日以电话、书面、电子邮件等形式发出。会

议由公司董事长宋琳先生召集并主持,应出席董事9名,实际出席董

事9名(以通讯表决方式出席会议董事9名),符合《公司法》等有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事认真审议,以通讯表决方式通过了以下决议:

一、会议以 9 票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于

2016 年度购买银行理财产品的议案》;

董事会同意公司及控股子公司在 2016 年度使用部分闲置自有资

金购买风险较低的、期限在十二个月以内的银行理财产品,资金使用

额度不超过人民币 6 亿元人民币,在上述额度内,资金可以滚动使用。

资金不得用于购买以股票、汇率、利率及其衍生品以及无担保债券为

投资标的的银行理财产品。

同时,董事会在上述额度范围内,授权公司总裁具体实施相关事

宜,该决议自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

二、会议以 9 票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于

继续使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》

本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在不影响

公司募集资金投资项目建设的情况下,同意公司及全资子公司在最高

额度不超过 2.40 亿元人民币的范围内,继续使用暂时闲置的募集资

金投资短期保本型银行理财产品,在不超过前述最高授权金额的范围

内,资金可滚动使用。

同时,董事会在上述额度范围内,授权公司总裁具体实施相关事

宜,该决议自董事会审议通过之日起一年之内有效,投资产品的期限

不得超过十二个月。

1、独立董事的独立意见

本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司

监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深

圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关

规定,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公

司及全资子公司使用部分闲置募集资金阶段性投资于安全性、流动性

较高、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型银行理财产品,有利

于提高闲置募集资金的现金管理收益,公司使用的闲置募集资金没有

与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常

进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

因此,独立董事一致同意公司及全资子公司在最高额度不超过2.40

亿元人民币的范围内,继续使用暂时闲置的募集资金投资短期保本型

银行理财产品。

2、监事会意见

本次公司计划继续对最高额度不超过 2.40 亿人民币范围内的闲

置募集资金适时进行现金管理,符合中国证监会颁布的《上市公司监

管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深

圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等相

关规定,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,不会影响募集资

金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,

符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中

小股东的利益的情形;相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关

规定。因此,同意公司继续在闲置募集资金最高额度不超过 2.40 亿

元人民币的范围内购买银行理财产品。

3、保荐机构意见

经核查,保荐机构中泰证券股份有限公司认为:公司继续使用闲

置募集资金投资理财产品事宜,符合《上市公司监管指引第2号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小

板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关规定,在确保不影

响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用部分闲置募集资

金短期投资于安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺

的保本型银行理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,

符合公司和全体股东的利益。

公司本次使用闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计

划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募

集资金投向和损害股东利益的情况,本次募集资金使用已经公司董事

会审议通过,独立董事、监事会发表了明确同意意见,符合《深圳证

券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规

范运作指引(2015年修订)》、《上市公司监管指引第2 号——上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

中泰证券股份有限公司同意公司继续以部分闲置募集资金投资

银行理财产品。

具体内容详见2016年3月4日公司信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》的《关于继续使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告》

(公告编号:2016-007)。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会

二〇一六年三月四日

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