唐山三友化工股份有限公司独立董事
关于 2016 年第二次临时董事会有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为唐山三
友化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格履行诚实、
勤勉、独立的工作职责，现就公司 2016 年第二次临时董事会有关事
项发表如下独立意见：
一、关于公司非公开发行股票事项的独立意见
1、公司本次非公开发行股票方案切实可行，符合公司战略，有
利于公司改善自身资本结构，本次非公开发行方案和发行定价符合
《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非
公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及
中小股东利益的情形。
2、本次非公开发行募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以
及未来公司整体战略发展方向，有利于增强公司的持续盈利能力和抗
风险能力，符合股东利益的最大化。
3、公司审议本次发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合
相关法律法规及公司章程的规定，我们同意将相关议案提交公司股东
大会审议。
二、关于本次非公开发行涉及关联交易的独立意见
公司控股股东参与认购本次非公开发行股票,表明其对公司未来
发展的良好预期和对公司长期发展的支持,有利于促进公司持续稳
定发展，且其认购价格定价公平、合理,表决程序符合有关法规和
《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利
益的情形。
三、关于公司未来三年股东回报规划的独立意见
1、公司本次制定的《未来三年（2016年-2018年）股东回报规
划》符合相关法律、法规规定及公司的可持续发展战略。
2、公司未来三年股东回报规划的制定有利于进一步增强公司
现金分红的透明度，充分体现了公司在关注自身发展的同时高度重视
对股东的合理投资回报，有利于维护公司股东、特别是中小股东的权
益。
3、公司董事会审议该议案时，决策程序符合有关法律、法规
及公司章程的规定。我们同意公司制定的《未来三年（2016年-2018
年）股东回报规划》。
独立董事：李晓春、张文雷、杨贵鹏、苏严、郑瑞志
2016年3月2日
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