吉林超远律师事务所
关于长春经开（集团）股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会的
法律意见书
（2016）吉超律见字第 002 号
致：长春经开（集团）股份有限公司（贵公司）
吉林超远律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，参加
贵公司 2016 年第二次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《大会规则》”）、
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称
“《网络投票实施细则》”）、《长春经开（集团）股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的要求，出具本法律意见书。
本所律师发表法律意见，仅依据贵公司提供的材料及本法律意见
书出具日以前发生的事实，并基于本所律师对有关法律、法规及其他
相关规范性文件的理解而形成。本法律意见书中，本所律师仅就贵公
司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、新提
案的提出、股东大会的表决程序等事项进行审查和见证并发表法律意
见；不对本次临时股东大会所审议议案的内容及在议案中所涉及的事
实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本法律意见书仅为贵公司 2016 年第二次临时股东大会召开的合法
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有效性之目的而使用，不得用作其他目的。本所同意将本法律意见书
作为贵公司本次临时股东大会的公告材料，随其他有关公告信息同时
向公众披露，并就本法律意见书所认定事实和所下法律结论承担相应
的法律责任。
本所律师根据贵公司提供的 2016 年 2 月 16 日披露的《长春经开
（集团）股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》
及 2016 年 2 月 19 日披露的《长春经开 2016 年第二次临时股东大会
会议资料》和出席本次临时股东大会现场会议人员登记表、临时股东
大会现场会议记录、上证所信息网络有限公司向公司提供的网络投票
统计结果等相关材料，结合《公司法》、《证券法》、《大会规则》、
《网络投票实施细则》和《公司章程》的相关规定，本着“实事求是、
勤勉尽责”的精神，对贵公司提供的所有文件材料进行了核查和验证，
出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集和召开程序
经本所律师审查，本次临时股东大会由公司董事会召集，采用会
议现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事会于 2016 年 2
月 15 日召开第八届第七次董事会会议，审议并通过了关于本次临时
股东大会的召开时间、投票方式及会议议程等事项，并于 2016 年 2
月 16 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所指定的
网站上以公告方式向全体股东披露。
本次临时股东大会现场会议于2016年3月2日14:00时在长春经济
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技术开发区自由大路5188号开发大厦22楼会议室召开。现场会议由公
司董事长陈平先生主持,完成了会议全部议程。本次临时股东大会的
网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，网络投票时间为：2016
年3月2日上午9:15-11:30、下午1:00-3:00。
经本所律师审核，公司本次临时股东大会的召集及召开程序符合
《公司法》、《证券法》、《大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司
章程》的规定。
二、出席本次临时股东大会人员和召集人的资格
1、出席本次临时股东大会人员的资格
现场出席本次临时股东大会和参加网络投票的股东及股东授权
代表共3人，代表股份128,049,034股，占公司总股本465，032，880
股的27.53 %。
经本所律师现场核查，出席公司本次临时股东大会现场会议的股
东及股东代理人共2人，均为2016年2月24日下午3：00交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东
或其代理人，代表的股份为127，501,065股，占公司总股本的27.42%。
根据上证所信息网络有限公司在本次临时股东大会网络投票结
束后提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的
股东共1人，代表股份547969股。以上通过网络投票系统进行投票的
股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其
身份。
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公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次临时股东大会，公
司部分高级管理人员、公司聘请的律师列席了本次临时股东大会。
2、本次临时股东大会召集人资格
本次临时股东大会由公司董事会负责召集。
经本所经办律师核查,上述人员均具备出席本次股东大会的资格，
本次股东大会召集人的资格合法，符合《公司法》、《大会规则》、《网
络投票实施细则》和《公司章程》规定的各项条件。
三、临时提案的提出
经本所律师核查，本次临时股东大会未提出临时提案。
四、本次临时股东大会的表决方式、程序和表决结果
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行
了表决。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式，当场进
行了逐项表决。同时按照《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
规定进行了计票、监票，并当场公布了表决结果。出席会议的股东对
表决程序和表决结果未提出异议。
本次临时股东大会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向
公司提供了合并统计的现场投票和网络投票表决结果。
本次临时股东大会以普通决议通过了本次临时股东大会的全部
议案。议案的表决结果如下（网络投票视为出席会议，以下统计结果
均含网络投票）：
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1、《关于选举董事的议案》，表决结果：
张 程，得票数为 128,049,034 票，得票数占出席会议有效表决
权的比例为 100%，获得有效表决通过。其中，持有 5%股份以下股东
的表决票数为 547969 票，同意 547969 票。
曹家玮，得票数为 128,049,034 票，得票数占出席会议有效表决
权的比例为 100%，获得有效表决通过。其中，持有 5%股份以下股东
的表决票数为 547969 票，同意 547969 票。
经本所律师核查，贵公司本次临时股东大会的表决方式、程序和
表决结果符合《公司法》、《大会规则》、《上海证券交易所上市公司股
东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合
法、有效。
五、结论意见
综上所述，贵公司本次 2016 年第二次临时股东大会的召集、召
开程序、召集方式、出席会议人员资格、表决方式、程序和表决结果
均符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次临时股东大
会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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