证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2016-010
宁波弘讯科技股份有限公司
第二届董事会 2016 年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2016年3月2日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）第二届董事会2016年第一次会议（紧急）以现场结合通讯方式在公司二
楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持。
本次会议通知于2016年3月2日以电话形式发出并确认。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》。
为积极回报股东，与全体股东分享公司经营成果，结合公司当前的股本规
模、未来发展的持续盈利能力，在符合利润分配原则保证公司正常经营的前提
下，控股股东RED FACTOR LIMITED及实际控制人熊钰麟先生、周珊珊女士向公
司董事会提议2015年度利润分配预案，具体内容如下：2015年度拟以公司总股
本200,100,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。同时，按
公司章程规定向全体股东派发现金红利，所派发现金红利不少于经审计后的
2015年当年实现的可供分配利润的20%。
本次控股股东与实际控制人提议的利润分配预案符合《公司章程》和《公
司未来分红规划（2012－2016年）》中对于利润分配的相关规定，综合考虑了
公司的长远发展和投资者利益，有利于投资者分享公司经营发展成果、取得合
理投资回报，不存在损害中小投资者利益的情况。
上述议案详细情况请见公司于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《弘讯科技：2015年度利润分配的预案公
告的补充公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2016年3月2日
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