证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2016-002
陕西航天动力高科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规
定；
（二）本次董事会会议通知于 2016 年 2 月 19 日以专人送达、电
话、短信形式发出，会议资料于 2016 年 2 月 29 日以专人送达、电子
邮件形式发出；
（三）本次董事会会议于 2016 年 3 月 2 日以通讯表决方式召开；
（四）本次董事会会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
二、董事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：
（一）通过《关于为子公司江苏航天水力设备有限公司提供委托
贷款的议案》；
同意本公司为子公司江苏航天水力设备有限公司提供委托贷款
14,000 万元，期限一年（到期可展期），贷款利率不高于银行同期活
期存款利率，资金来源为公司接受的国有资本经营预算资金。
公司将在本议案获得公司董事会审议通过后，与航天科技财务
有限责任公司签订具体的《委托贷款合同》，该事项构成关联交易，
此关联交易已在本公司与航天科技财务有限责任公司签订《金融服务
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协议》中得到体现，已经本公司第四届董事会第二十二次会议审议通
过并提交公司 2012 年年度股东大会审议通过。
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
公司临 2016-003 号公告。
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
（二）通过《关于变更部分募集资金专户的议案》。
同意注销在中国建设银行西安高新技术产业开发区支行开设的
募集资金专户，在交通银行陕西省分行营业部开设募集资金专户，用
于集中管理大型高效工业泵产业化项目的募集资金。
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
公司临 2016-004 号公告。
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2016 年 3 月 3 日
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