证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2016-09 号
北大医药股份有限公司
关于公司董事及高级管理人员变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事兼
CEO于二龙先生及财务总监汪磊先生的书面辞职报告。
于二龙先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员及CEO职
务,且不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司法》的相关规定,于二龙先生的辞职
不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司董事会时生效。
汪磊先生因个人原因申请辞去公司财务总监、财务部经理职务,且不再担任公司
任何职务,其辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司董事会对于二龙先生、汪磊先生在任职期间对公司经营发展所作出的贡
献表示衷心感谢。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规
范运作指引》及《公司章程》的相关规定,并结合公司实际情况,董事会决定对
公司组织架构及相关人员工作进行调整。公司第八届董事会第十三次会议审议通
过了《关于公司董事及高级管理人员变更的议案》,同意聘任以下高级管理人员:
1、聘任袁平东先生为公司CEO
经公司董事长提名,聘任袁平东先生为公司CEO,任职期限自公司第八届董
事会第十三次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
2、聘任赵全波先生为公司财务总监
经CEO提名,聘任赵全波先生为公司财务总监,任职期限自公司第八届董事
会第十三次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
3、聘任隋国平先生为公司副总裁
经CEO提名,聘任隋国平先生为公司副总裁,任职期限自公司第八届董事会
第十三次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
4、聘任周治云先生为公司副总裁
经CEO提名,聘任周治云先生为公司副总裁,任职期限自公司第八届董事会
第十三次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
5、聘任贺清凯先生为公司副总裁
经CEO提名,聘任贺清凯先生为公司副总裁,任职期限自公司第八届董事会
第十三次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
公司独立董事对以上高级管理人员的聘任事宜发表了独立意见,具体内容详
见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
特此公告。
附:
1、组织架构图;
2、高级管理人员简历。
北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二日
附1:组织架构图
附2:高级管理人员简历
(1)袁平东
男,1968 年 12 月生,硕士。历任太极集团销售总公司常务副总经理、西
南药业股份有限公司总经理、昆药集团股份有限公司总裁、党委书记、董事长,
现任昆药集团股份有限公司董事。
经核查,袁平东先生未持有北大医药股份有限公司股份,与公司控股股东、
实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,最近五年未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒,符合《公司法》等有关法律、法规
和规定要求的高级管理人员任职条件。
(2)赵全波
男,1971 年 12 月出生,本科。历任重庆大新药业股份有限公司财务部部长,
西南合成医药集团有限公司财务部副总经理、西南合成医药集团有限公司财务部
总经理,重庆磐泰工业发展有限公司财务管理部经理(兼)。
经核查,赵全波先生未持有北大医药股份有限公司股份,与公司控股股东、
实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,最近五年未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒,符合《公司法》等有关法律、法规
和规定要求的高级管理人员任职条件。
(3)隋国平
男,1973年9月出生,医学博士。历任北京大学肿瘤医院外科医师、麦肯锡
(北京)咨询有限公司高级咨询顾问、中信证券股份有限公司投资银行委员会医
疗健康行业联席负责人。现任北京北大医疗肿瘤医院管理有限公司董事、总经理,
北京迦南门诊部有限公司董事长、总经理。
经核查,隋国平先生未持有北大医药股份有限公司股份,与公司控股股东、
实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,最近五年未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒,符合《公司法》等有关法律、法规
和规定要求的高级管理人员任职条件。
(4)周治云
男,1973年7月出生,硕士。历任北大医药重庆大新药业股份有限公司助理
总裁、助理总经理,北大医药股份有限公司制剂营销总监。现任北大医药股份有
限公司助理总裁,重庆方港医药有限公司董事长、总经理。
经核查,周治云先生未持有北大医药股份有限公司股份,与公司控股股东、
实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,最近五年未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒,符合《公司法》等有关法律、法规
和规定要求的高级管理人员任职条件。
(5)贺清凯
男,1970年6月生,本科。历任北大医药股份有限公司技术总监兼技术中心
主任。
经核查,贺清凯先生未持有北大医药股份有限公司股份,与公司控股股东、
实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,最近五年未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒,符合《公司法》等有关法律、法规
和规定要求的高级管理人员任职条件。