内蒙古西水创业股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》
等相关法律法规，作为内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称
“公司”） 的独立董事，本着实事求是的态度，我们对公司情况
进行了认真的现场核查，对公司第六届董事会第三次会议审议的
相关事项发表如下意见：
一、关于公司 2015 年度利润分配预案
经认真审议公司2015年度利润分配预案，我们认为该分配预
案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司现
阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等实际
情况，不存在损害股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康
发展，我们同意公司的利润分配预案，并同意提交年度股东大会
审议。
二、续聘 2016 年度年审会计师事务所
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“山东
和信”）具有丰富的执业经验,具备证券、期货相关业务从业资格,
具备承担公司财务报告和内控报告审计的能力,我们同意聘请山
东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016 年度财务报告
和内控报告审计机构，并提请将此议案提交股东大会审议。
三、关于调整独立董事薪酬的议案
公司调整独立董事薪酬是根据辖区上市公司的薪酬水平，结
合公司的实际经营情况制定的，有利于强化独立董事勤勉尽责，
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有利于提升工作效率及经营效益，有利于公司持续稳定健康的发
展。因此，我们一致同意关于公司独立董事薪酬调整的事项，并
同意《关于调整独立董事薪酬的议案》提交股东大会审议。
四、关于公司与关联方资金往来，公司累计和当期对外担保
情况的专项说明和独立意见
在 2015 年度的经营活动中，不存在公司控股股东占用公司
资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2015 年 12 月 31
日的违规关联方占用资金情况。
本报告期公司没有为控股股东、控股股东的子公司以及其他
关联方、任何法人单位或个人提供担保。截至 2015 年末，公司
不存在对外担保情况。
五、关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的独立意见
经认真核查，我们认为：
1、公司2015年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管
理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的
相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况；
2、山东和信出具的《关于内蒙古西水创业股份有限公司2015
年度募集资金存放与使用的专项审核报告》，内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们认同山东
和信对公司2015年募集资金使用情况的审核意见。
（以下无正文）
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