证券代码：600291 证券简称：西水股份 编号：临 2016-026
内蒙古西水创业股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
内蒙古西水创业股份有限公司第六届监事会第三次会议于
2016 年 3 月 1 日在北京九华山庄 16 区二层第 83 会议室召开，
应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席达军先生主持，
会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议并通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会进行审议。
2、审议并通过了《公司 2015 年年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会对公司 2015 年度报告全文及摘要的审核意见如下：
（1）2015 年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管
理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
3、审议并通过了《公司 2015 年度利润分配预案》；
2015年度，公司拟以总股份1,093,064,378股为基数，向全
体股东每10股派发现金红利0.31元（含税），共计派发现金红利
33,884,995.72元（含税），剩余未分配利润结转下一会计年度。
公司本年度不进行资本公积金转增股本。
公司2015年度利润分配预案符合公司当前实际情况，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤
其是中小股东利益的情形。监事会同意将公司2015年度利润分配
预案提交股东大会进行审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议并通过了《公司 2015 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告》；
监事会认为公司募集资金的使用符合《上海证券交易股票上
市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公
司募集资金管理制度》的规定，募集资金专户存放，专项使用，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违
规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司监事会
二〇一六年三月三日
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