证券简称：西水股份 证券代码：600291 编号：临 2016-025
内蒙古西水创业股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公
司”）第六届董事会第三次会议于 2016 年 3 月 1 日在北京九华山
庄 16 区二层第 83 会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到董
事 9 名。会议由公司董事长郭予丰先生主持，公司监事和部分高
级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。
经认真审议研究，董事会通过了如下议案：
一、 会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司
2015年度董事会工作报告》；
本议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《公
司 2015 年度总经理工作报告》；
三、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《公
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司 2015 年年度报告全文及其摘要》，（年报全文详见上海证券交易
所网站）；
本议案尚需提交股东大会审议。
四、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《公
司 2015 年度财务决算报告》；
本议案尚需提交股东大会审议。
五、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《公
司 2015 年度利润分配预案》；
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度
公司实现净利润 487,548,804.65 元，其中，归属于母公司所有者
权 益 的 净 利 润 177,814,116.43, 提 取 法 定 盈 余 公 积 金
11,280,444.44 元,分配 2014 年度利润 2,688,000.00 元，加年初
未分配利润 640,174,813.08 元，实际可供股东分配的利润为
804,020,485.07 元。2015 年度母公司实现净利润 112,804,444.38
元,提取法定盈余公积金 11,280,444.44 元, 分配 2014 年度利润
2,688,000.00 元，加年初未分配利润 456,405,652.83 元，实际
可供股东分配的利润为 555,241,652.77 元。
2015 年度，公司拟以总股份 1,093,064,378 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.31 元（含税），共计派发现金红利
33,884,995.72 元（含税），剩余未分配利润结转下一会计年度。
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公司本年度不进行资本公积金转增股本。
独立董事代瑞萍女士、赵晓光先生、王红英女士就此议案发
表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司
2015 年度独立董事述职报告》 （内容详见上海证券交易所网站）；
本议案尚需提交股东大会审议。
七、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司
2015 年度内部控制评价报告》 （内容详见上海证券交易所网站）；
八、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司2015
年度社会责任报告》（内容详见上海证券交易所网站）；
九、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司董
事会审计委员会2015年度履职情况报告》（内容详见上海证券交易
所网站）；
十、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
公司续聘律师事务所的议案》；
续聘内蒙古经世律师事务所为公司的法律顾问,聘期一年。
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十一、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关
于聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度财务
和内控审计机构的议案》；
为了保持公司财务审计和内控审计工作的持续性和连贯性，
经公司董事会审计委员会审议通过，拟续聘山东和信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构；拟续聘山东
和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内控审计机
构；相关审计费用授权管理层依照市场公允合理的定价原则与会
计师事务所协商确定。
独立董事代瑞萍女士、赵晓光先生、王红英女士发表了同意
意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关
于公司变更注册资本的议案》；
同意公司注册资本由 38，400 万元变更为 109,306.4378 万元。
本议案尚需提交股东大会审议。
十三、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关
于修改<公司章程>部分条款的议案》；
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详见本公司于 2016 年 3 月 3 日刊登在《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的《西水股份关于
修改公司章程部分条款的公告》（临 2016-027 号）。
本议案尚需提交股东大会审议。
十四、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关
于向金融机构申请不超过 6000 万元人民币借款的议案》。
同意公司以持有的兴业银行股权作为质押，向金融机构申请
办理借款不超过 6000 万元人民币，年利率不超过 7%，借款期限
12 个月，用于偿还借款和补充公司流动资金。
十五、会议以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关
于调整独立董事薪酬的议案》；
经公司董事会薪酬与考核委员会提议，参考市场薪酬水平以
及辖区上市公司独立董事的薪酬标准，并结合公司的实际情况，
自第六届董事会任职起始日起，公司拟将独立董事津贴由每人每
年 3 万元(含税)调整为每人每年 5 万元(含税)。
独立董事代瑞萍女士、赵晓光先生、王红英女士对此议案回
避了表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
十六、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司
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2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（内容详见上
海证券交易所网站，公告编号：临2016-028号）；
十七、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关
于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司于 2016 年 3 月 3 日披露在《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《西水股份
关于召开公司 2015 年年度股东大会的通知》（临 2016-029 号）。
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司董事会
二〇一六年三月三日
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