证券代码：300500 证券简称：苏州设计 公告编号：2016-011
苏州设计研究院股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议的召开情况
本公司分别于 2016 年 2 月 16 日及 2016 年 2 月 26 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会
的通知》、《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的提示性公告》。
公司 2016 年第二次临时股东大会于 2016 年 3 月 2 日下午 1 点在苏州工业园
区星海街 9 号公司一楼培训室召开。会议采取现场投票、网络投票相结合的方式，
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 3 月 2 日上午 9：
30—11：30，下午 13：00—15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2016
年 3 月 1 日下午 15：00 至 2016 年 3 月 2 日下午 15：00 期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长戴雅萍女士主持，会议的召集、召
开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章
程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 25 人，代表股份 40,861,300 股，占
公司有表决权股份总数 68.1022%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共
22 人，代表股份 40,860,000 股，占公司有表决权股份总数 68.1000%；通过网络
投票的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 1,300 股，占公司有表决权股份总数
0.0022％。
公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，江苏竹辉律师事务所李国
兴律师、吴飞律师列会见证。
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三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议通
过了所有议案，其中议案 1、2 属于特别决议议案，分别获得出席会议的股东所
持有表决权股份总数的三分之二以上通过；议案 3、4 属于普通决议议案，分别
获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
各议案表决情况如下：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。
表决结果：同意 40,861,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。
表决结果：同意 40,861,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于聘请公司 2015 年度财务审计机构的议案》。
表决结果：同意 40,861,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于确定募集资金专户并授权董事长签订募集资金三方监管协
议的议案》。
表决结果：同意 40,861,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
江苏竹辉律师事务所李国兴律师、吴飞律师现场见证了本次股东大会，并出
具了《关于苏州设计研究院股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见
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书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、
法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《苏州设计研究院股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》
2、《江苏竹辉律师事务所关于公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
苏州设计研究院股份有限公司董事会
2016 年 3 月 2 日
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