证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2016-020
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
关于增加 2015 年年度股东大会临时提案暨
股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司“）
第三届董事会第十三次会议决定于 2016 年 3 月 15 日下午 14:30 在
公司办公楼四楼会议室召开 2015 年年度股东大会，股权登记日为
2016 年 3 月 10 日（具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于召开
2015 年年度股东大会通知的公告》公告编号 2016-012）。
2016 年 3 月 2 日公司董事会收到公司控股股东伊廷雷先生提
交的《关于增加 2015 年年度股东大会临时提案的函》，提议公司
2015 年年度股东大会审议事项中增加临时提案《关于修改<公司章
程>的议案》，议案内容为：因公司拟以 2015 年 12 月 31 日总股本
56,260,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.2 元
（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转
增股本 56,260,000 股，转增后总股本增加至 112,520,000 股，待
公司利润分配方案实施完毕后对公司章程进行修改。（《公司章
程》第一章第五条原条款为：“公司注册资本为人民币
56,260,000 元 ” 。 现 修 订 为 ： “ 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
112,520,000 元”）。
截 至 本 公 告 日 ， 伊 廷 雷 先 生 共 持 有 公 司 股 票 25,665,584
股，占公司总股本的 45.62%。伊廷雷先生提出的增加 2015 年年度
股东大会提案的申请符合《公司法》、《股东大会议事规则》和
《公司章程》等相关规定，公司董事会同意将该临时提案提交
2015 年年度股东大会审议。新增提案作为 2015 年年度股东大会的
第十四项议案。除增加上述一个临时议案外，公司 2015 年度股东
大会其他事项不变。现将召开 2015 年年度股东大会具体事项重新
通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2016 年 3 月 15 日（星期二）下午
14:30。
（2）网络投票时间：2016 年 3 月 14 日-2016 年 3 月 15 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016
年 3 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时
间为 2016 年 3 月 14 日 15:00 至 2016 年 3 月 15 日 15:00 的任
意时间。
3、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书
（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
4、投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的
一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一
次有效投票结果为准。
5、现场会议地点：山东省莱芜市钢城区里辛镇张家岭村，山
东莱芜金雷风电科技股份有限公司办公楼四楼会议室。
6、股权登记日：2016 年 3 月 10 日（星期四）。
7、出席对象
（1）截至 2016 年 3 月 10 日下午深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议议案
1、《2015 年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016
年度审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案》
7、《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的
议案》
8、《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
9、《本次创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》
10、《关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的
说明（修订稿）》
11、《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司实际控制人、董
事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施
的承诺》
12、《关于审议公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
13、《关于创业板非公开发行股票方案的论证分析报告（修订
稿）的议案》
14、《关于修改<公司章程>的议案》
三、会议登记方法
1、登记时间：2016 年 3 月 14 日上午 9:00-下午 16:00。异
地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2016 年 3 月 14 日
16:00 之前送达或传真到公司。
2、登记地点：山东省莱芜市钢城区里辛镇张家岭村，山东莱
芜金雷风电科技股份有限公司办公楼四楼会议室。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人
委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户
卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定
代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件
二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述
文件的原件参加股东大会；
（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户
卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、
授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登
记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写
《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认；
（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的
股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登
记手续。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通
过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、2016 年 3 月 15 日上午（股东大会召开当天）9:30—
11:30、下午 13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申
购业务操作。
2、投票代码：365443；投票简称：金雷投票。
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，
100.00 元代表总议案（对所有议案统一表决），以 1.00 元代表
议案一，2.00 元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的委
托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对
“总议案”进行投票。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格
如下表：
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 所有议案 100.00
1 《2015 年年度报告及其摘要的议案》 1.00
2 《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》 2.00
3 《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》 3.00
4 《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》 4.00
5 《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》 5.00
《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为
6 公司 2016 年度审计机构并授权董事会决定其报 6.00
酬事宜的议案》
《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授
7 7.00
信额度的议案》
《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况专项
8 8.00
报告的议案》
《本次创业板非公开发行 A 股股票预案（修订
9 9.00
稿）》
《关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报及填
10 10.00
补措施的说明（修订稿）》
《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司实际控制
11 人,董事,高级管理人员关于非公开发行股票摊薄 11.00
即期回报采取填补措施的承诺》
《关于审议公司前次募集资金使用情况的报告的
12 12.00
议案》
《关于创业板非公开发行股票方案的论证分析报
13 13.00
告（修订稿）的议案》
14 《关于修改<公司章程>的议案》 14.00
（3）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1 股 2 股 3 股
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案
均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网
络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次
有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投
票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决
的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，
再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自
动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2016 年 3 月 14 日下
午 15:00 至 2016 年 3 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书” 或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务
密 码 ” 。 申 请 服 务 密 码 的 ， 请 登 陆 网 址
http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写相关信息
并设置服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委
托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取服务密码或数字证书可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 网站在规定时间内通过深交所互联网
投票系统进行投票。
（三）网络投票的其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投
票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，股东仅对其中一项或者几项议案进
行投票的，在计票时，视为该股东出席股东会，纳入出席股东大会
股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、会议联系人
联系人：周丽、刘芳
联系电话：0634-6494368/6492889
传 真：0634-6494367
邮编：271105
2、本次会议会期半天，与会股东或委托代理人食宿、交通费
用自理。
附件 1：《股东参会登记表》
附件 2：《授权委托书》
特此公告。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 2 日
附件 一：
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
2015 年年度股东大会股东参会登记表
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东法定代
法人股东营业执照号码 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员的姓名/
是否委托
名称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签字/
法人股东盖章
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（需与股东名册上所载相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2016年3月14日16：00之前送达、邮
寄或传真到公司，不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件 二：
授权委托书
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席山东莱芜金
雷风电科技股份有限公司 2015 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对
下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，
均需按照以下明确指示进行表决：
序号 议案事项 表决意见
同意 反对 弃权
总议案 所有议案 □ □ □
同意 反对 弃权
议案 1 《2015 年年度报告及其摘要的议案》 □ □ □
同意 反对 弃权
议案 2 《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》 □ □ □
同意 反对 弃权
议案 3 《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》 □ □ □
同意 反对 弃权
议案 4 《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》 □ □ □
同意 反对 弃权
议案 5 《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》 □ □ □
《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为
同意 反对 弃权
议案 6 公司 2016 年度审计机构并授权董事会决定其报 □ □ □
酬事宜的议案》
《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授 同意 反对 弃权
议案 7
□ □ □
信额度的议案》
《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况 同意 反对 弃权
议案 8
□ □ □
专项报告的议案》
《本次创业板非公开发行 A 股股票预案（修订 同意 反对 弃权
议案 9
□ □ □
稿）》
《关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报及填 同意 反对 弃权
议案 10
□ □ □
补措施的说明（修订稿）》
《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司实际控制
同意 反对 弃权
议案 11 人,董事,高级管理人员关于非公开发行股票摊薄 □ □ □
即期回报采取填补措施的承诺》
《关于审议公司前次募集资金使用情况的报告的
同意 反对 弃权
议案 12
议案》 □ □ □
《关于创业板非公开发行股票方案的论证分析报
同意 反对 弃权
议案 13
告（修订稿）的议案》 □ □ □
《关于修改<公司章程>的议案》 同意 反对 弃权
议案 14
□ □ □
本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束
时止。
委托人姓名或名称(签章)：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：2016 年 月 日
备注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投
票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请
在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单
位公章。
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