证券代码:002176 证券简称:江特电机 公告编号:临 2016-011
江西特种电机股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十四次会议
通知于 2016 年 2 月 27 日以书面或电子邮件的方式发出,2016 年 3 月 2 日上午 10:
00 在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司选举公司董事章建中先
生主持召开了本次会议,本次会议应参加表决的董事 7 名,实际参加表决董事 7 名
(董事长朱军、董事王芸、金惟伟以通讯表决方式表决),公司 3 名监事及部分高级
管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董
事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于对外投资的议案》。
表决情况:7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
公司本次对外投资的公司为日本“株式会社フォー· リンク· システムズ(英
文名称:FOUR LINK SYSTEMS INC.,中文名:四轮电动车设计株式会社)”(以下简
称“日本电动车设计公司”)公司,公司拟以 588,000,000 日元的价格(约合人民币
3,400 万元)对日本电动车设计公司进行增资扩股,本次增资价格为每股 7 万日元,
增资完成后,公司将持有日本电动车设计公司 8,400 股股票,占日本电动车设计公
司股权比例的 50%。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
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江西特种电机股份有限公司
董事会
二 O 一六年三月三日
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