证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2016-009
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
一次临时会议通知于 2016 年 02 月 27 日以电子邮件，专人送出等方式发出，会
议于 2016 年 03 月 02 日在公司会议室以现场加通讯的表决方式召开。应参加会
议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法
规及《公司章程》的规定。会议由董事长纪法清先生主持，审议通过以下各项议
案及事项，并形成决议。
一、审议通过了《关于公司拟聘任高管的议案》
公司董事会成员认真审议了本次公司拟聘任高管的议案，认为徐克峰先生
具备高级管理人员相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。
具体公告内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，2016-008 号公
告《鲁亿通：关于公司聘任高管的公告》，公司独立董事已对公司本次聘任高级
管理人员事项发表了明确同意意见，详细内容详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn《鲁亿通：独立董事关于公司聘任高级管理人员的独
立意见》。
表决结果：赞成 5 票， 名董事柳云鹏先生与候选人属于表亲关系回避表决，
反对 0 票，弃权 0 票。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会
2016 年 03 月 02 日
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