证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2016-014
北京光线传媒股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
于2016年2月25日以电话及邮件方式发出会议通知，于2016年3月2日在公司会议
室召开。本次会议采取现场及电话接入方式进行，会议应到董事8名，实到董事8
名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规
定。本次会议由王长田董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并
通过决议如下：
一、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司收到原董事会秘书王牮女士的辞职申请后，经公司董事长提名，董事会
提名委员会审核，公司同意聘任侯俊先生担任公司董事会秘书职务，自本次董事
会通过之日起至第三届董事会届满之日，每届任期三年。
董事会对王牮女士在任职董事会秘书期间为公司作出的贡献深表感谢。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
侯俊先生简历请见附件。
关联董事王牮女士回避表决。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司
董事会
2016年3月2日
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2016-014
附件：
侯俊先生简历
侯俊先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1981年12月29日出生，毕
业于中国人民大学，获法学硕士学位。加入公司前任方正集团IT事业部法务经理，
2010年5月加入公司，曾任公司职工代表监事兼法务总监，现任董事会秘书、投
资总经理、法务总监，同时兼任新丽传媒股份有限公司、金华长风信息技术有限
公司、杭州志合天作网络科技有限公司、天津夜线影业有限公司、山南光线影业
有限公司、上海光线电影制作有限公司、新余琦光网络科技有限公司、杭州热锋
网络科技有限公司、广州仙海网络科技有限公司、北京先看网络科技有限公司、
北京捷通无限科技有限公司以及霍尔果斯光印影业有限公司监事职务。
侯俊先生与公司的控制股东和实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分
之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司的股份，没有受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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