证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2016-006
北京四方继保自动化股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月1日在
公司201会议室以现场表决的方式召开第四届董事会第二十七次会议。本次会议
通知于2016年2月28日以电子邮件的方式发出，会议由董事长张伟峰先生召集和
主持，会议应出席董事8名，实际出席董事7名，董事王绪昭先生由于工作原因未
能亲自参会，授权委托董事长张伟峰先生代为出席会议并投票表决，全部董事均
参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于调整董事会成员人数暨修订章程的议案》，同意票8票，
反对票0票，弃权票0票；
为进一步优化治理结构，拟将公司下一届（即第五届）董事会成员由原来的
9 名调整为 7 名。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见 2016 年 3 月 2 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn ）上披露的《北京四方继保自动化股份有限公司独立
董事关于调整董事会成员人数的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
2、审议通过《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》，同意票8
票，反对票0票，弃权票0票。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律
法规及规范性文件的规定，本次会议及第四届董事会第二十五次会议审议的部分
议案需提交公司股东大会审议，拟定于2016年3月18日以现场与网络相结合的投
票方式召开公司2016年第一次临时股东大会。
详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 的公司（临 2016-007）《关于召开 2016 年第一次临时股东
大会的通知》。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2016 年 3 月 1 日
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