证券代码:601126 证券简称:四方股份 公告编号:2016-008
北京四方继保自动化股份有限公司
关于调整董事会成员人数暨修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京四方继保自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 3 月 1 日
召开的第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于调整董事会成员人数暨
修订公司章程的议案》,公司为进一步优化治理结构,将下一届(即第五届)董
事会成员由原来的 9 名调整为 7 名。根据上述变更情况,公司拟对《公司章程》
第一百零六条进行相应修订,具体如下:
修订前 修订后
第一百零六条 董事会由 9 名董事组 第一百零六条 董事会由 7 名董事组
成,其中独立董事 3 名。 成,其中独立董事 3 名。
本议案尚需提交公司拟定于 2016 年 3 月 18 日召开的 2016 年第一次临时股
东大会审议批准。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2016 年 3 月 1 日