证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临 2016-008
哈药集团股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年3月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 3 月 22 日 9 点 00 分
召开地点：公司 5 楼 2 号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 3 月 22 日
至 2016 年 3 月 22 日
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采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2015 年年度报告全文及摘要 √
2 2015 年度董事会工作报告 √
3 2015 年度监事会工作报告 √
4 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算的议案 √
5 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案 √
关于会计师事务所 2015 年度审计工作的总结报告
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及续聘会计师事务所的议案
√
7 关于 2016 年度向银行申请综合授信的议案 √
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8 2015 年度独立董事述职报告 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1、2、4、5、6、7、8 项议案已经公司七届十二次董事会
审议通过，第 3 项议案已经公司七届十二次监事会审议通过。相应公
告刊登在 2015 年 2 月 6 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
2、 特别决议议案：5
3、 对中小投资者单独计票的议案：5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
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进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600664 哈药股份 2016/3/16
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、法人股股东须持单位营业执照、证券账户卡、法定代表人授
权委托书（见附件）、法定代表人身份证明及委托代理人身份证办理
登记手续。
2、A 股自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代
理人须持身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证明及证券帐
户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记手续遵照前款
规定。
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（二）登记时间：2015 年 3 月 18 日（星期五）9:00-16:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：哈尔滨市道里区群力大
道 7 号，哈药集团股份有限公司证券部（408 室）。
（四）联系人：苗雨、牛东风
（五）联系电话：0451-51870077
（六）传真：0451-51870277
六、 其他事项
1、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带
登记手续规定文件之原件，验证入场。
2、本次会议会期半天，与会股东及委托人食宿及交通费自理。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
2016 年 3 月 2 日
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附件 1：授权委托书
授权委托书
哈药集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 3
月 22 日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2015 年年度报告全文及摘要
2 2015 年度董事会工作报告
3 2015 年度监事会工作报告
4 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算的议
案
5 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案
6 关于会计师事务所 2015 年度审计工作的总结报
告及续聘会计师事务所的议案
7 关于 2016 年度向银行申请综合授信的议案
8 2015 年度独立董事述职报告
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
有权按自己的意愿进行表决。
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