证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2016-008
湖北宜昌交运集团股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第八次会议于 2016 年 3 月 1 日在公司总部以现场方式召开。2016
年 2 月 24 日以书面、电子邮件方式向全体董事发出了通知，会议应
出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司监事会主席周蕾、监事罗志
刚、康莉娟及公司董事会秘书胡军红到现场列席了会议。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》
及有关法律、法规的规定。会议由董事长董新利主持，本次会议经过
投票表决，一致通过如下议案：
一、审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。
经公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司推荐，经公
司董事会提名委员会审核，提名柳兵先生、鲍希安先生为公司第三届
董事会董事候选人。公司独立董事对此发表了同意提名的独立意见。
(详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、 中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》公告。)
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议进行投票
1
选举。
二、审议通过了《关于聘用柳兵先生担任公司总经理的议案》。
经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任柳兵先
生担任公司总经理职务。公司独立董事发表了同意聘任的独立意见。
(详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、 中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》公告。)
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议通过了《关于召开股东大会 2016 年第一次临时会议的
议案》。
经公司董事会审议，决定于 2016 年 3 月 18 日召开股东大会 2016
年第一次临时会议 (详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。)。
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年三月一日
备查文件：公司第三届董事会第八次会议决议
2
首页
微信公众号
证券之星APP
