证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2016-005 号
华塑控股股份有限公司
九届董事会第二十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华塑控股股份有限公司九届董事会第二十七次临时会议于 2016 年 2 月 29 日
以通讯方式召开，会议通知已于 2016 年 2 月 26 日以电子邮件方式发出。会议应
到董事 9 名，实到 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯方式进行投票表决，经审议形成以下决议：
审议通过《关于设立子公司的议案》
为了充分利用深圳前海的区位优势、政策优势，推动公司多元化经营，提高
公司竞争力，公司决定以自有资金出资设立深圳前海金融票据报价交易系统股份
有限公司。
内容请详见同日刊载于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时
报》、《上海证券报》的《关于设立子公司公告》。
本议案表决结果为：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
三、备查文件
经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二日
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