证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2016-020 号
河南科迪乳业股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议
于 2016 年 2 月 19 日以书面传真、邮件方式及专人送达发出会议通知，2016 年 3
月 1 日上午 10 时在河南省郑州市戴斯泓元大酒店会议室召开。会议应到监事 5
名，实到监事 4 名，王国丰授权王修平进行表决，会议由监事选举的主持人谢进
才主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限
公司章程》的规定。
本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：
一、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会
审议批准。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过《公司 2015 年度财务决算与 2016 年度财务预算报告》，本议
案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、审议通过《关于公司 2015 年度报告全文及其摘要的议案》，本议案尚需
提交股东大会审议批准。
监事会发表意见如下：公司董事会编制和审核的公司 2015 年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2015 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
四、审议通过《关于 2016 年日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交股
东大会审议批准。
监事会发表意见如下：公司 2016 年度日常关联交易预计公平、公正、公开，
符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，交易的价格将参照市场价格确定，
不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深
交所的有关规定。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
五、审议通过《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交
股东大会审议批准。
为保持公司 2016 年度审计工作的连续性和稳定性，同意公司聘请亚太（集团）
会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度财务审计机构。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
六、审议通过《关于审议 2015 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议
案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
监事会发表意见如下：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规
定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的
行为。《河南科迪乳业股份有限公司关于 2015 年年度募集资金存放与实际使用情
况报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
七、审议通过《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，本议
案尚需提交股东大会审议批准。
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南科迪乳业股
份有限公司审计报告》（亚会 A 审字[2016]0005 号）（母公司报表），公司 2015
年度母公司报表净利润为 81,817,407.47 元，按 10%提取法定公积金后、公司 2015
年度实现的可分配利润为 73,635,666.723 元。为了保障股东合理的投资回报，
同时兼顾公司投资建设需要，公司本次共计分配利润 14,763,600 元（含税），占
可分配利润的比例为 25.05%，以股本总额 27,340 万股为基数，每 10 股分配利润
0.54 元。同时，公司将以资本公积金 27,340 万元转增公司注册资本，每 10 股转
增 10 股，合计转增 27,340 万股。在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回
购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
八、审议通过《公司内部控制自我评价报告》。
监事会发表意见如下：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效
的执行，公司《公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制
制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境
的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，
促进公司健康长效发展。同意通过该报告，并同意据此出具监事会对该报告无异
议的书面确认意见。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
九、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
批准。
根据公司实际情况，经薪酬与考核委员会讨论，拟确定公司监事 2016 年度的
薪酬(税前)情况如下：
序号 姓名 在公司任职 2016 年度薪酬（元）
1 王国丰 监事会主席 0
2 谢进才 监事 36,000
3 王修平 监事 0
4 吴一 职工监事 50,660
5 陈青霞 职工监事 50,660
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司监事会
2016 年 3 月 1 日
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