证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2016-011
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 2 月
25 日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第二十九次会议的通知，会议于
2016 年 3 月 1 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加
表决董事 7 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，会议以通讯方式形成以下决议：
1、审议通过了《关于注销子公司香港威卡威有限公司的议案》
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据公司的发展需要，公司拟根据相关法律法规的规定将香港威卡威有限公
司注销。公司将来在国内自贸区设立投资公司，作为对外投资的平台。
2、审议通过了《关于下属子公司之间资产划拨的议案》
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据公司发展需要，公司拟将“吉林省华翼盛汽车技术有限公司”全部资产
按账面值划拨到“吉林省华翼汽车零部件有限公司”。资产划拨完成后，吉林华
翼盛公司现有全部职工与吉林华翼重新签订劳动合同，由吉林华翼支付相关薪
酬。资产划拨完成后，公司将根据相关法律规定注销吉林省华翼盛汽车技术有限
公司。
3、审议通过了《关于调整收购无锡市星亿涂装环保设备有限公司股权比例
1
及增资的议案》
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2015 年 8 月 12 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于受让
无锡市星亿涂装环保设备有限公司 51%股权的议案》，根据公司发展需要，拟将
受让无锡星亿股权比例由 51%调整为 48%。
股权变更后，无锡星亿拟将注册资本由 2008 万元增资到 7500 万元。股东根
据持股比例进行增资。京威股份按照持有的 48%股权，增加投资 2636.16 万元。
4、审议通过了《关于公司与佛吉亚（中国）投资有限公司成立合资公司地
址变更的议案》
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2015 年 10 月 9 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于批
准公司与佛吉亚（中国）投资有限公司成立合资公司的议案》。根据公司发展规
划，公司拟将与佛吉亚（中国）投资有限公司成立的合资公司地址由北京市变更
为河北省秦皇岛市。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
二〇一六年三月二日
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