证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临 2016-007
民丰特种纸股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
民丰特种纸股份有限公司第六届董事会第十七次会议通知于2016年2月24日
以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2016年3月1日在公司办公楼
一楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开及审议程
序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董
事长卢卫伟先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：
一、《关于选举公司副事长的议案》
鉴于卢卫伟先生已经不再担任公司副董事长；现提请全体董事投票表决，选
举曹继华先生为公司副董事长，任期同公司第六届董事会任期。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、《关于调整公司董事会专业委员会委员的议案》
鉴于公司原董事吴立东先生、何大安先生已辞去董事职务及董事会下设委员
会相关职务，公司第六届董事会第十六次会议审议提名并经公司 2016 年第一次
临时股东大会审议通过，增补曹继华先生、王红雯女士为公司董事，根据规定，
对公司董事会专业委员会委员进行调整，调整后的公司董事会专业委员会成员如
下：
主任委员 委员 委员 委员 委员
战略委员会 卢卫伟 王红雯 曹继华 楼 炜 林 坚
提名委员会 王红雯 卢卫伟 施忠林 颜如寿 楼 炜
审计委员会 颜如寿 王红雯 施忠林 陶毅铭 郑伟明
薪酬与考核委员会 施忠林 卢卫伟 颜如寿 王红雯 林 坚
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、《关于吸收合并全资子公司浙江民丰高新材料有限公司的议案》
该议案需提交股东大会审议，详见公司临 2016-008 公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
四、《关于设立分公司的议案》
详见公司临 2016-009 公告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
五、《关于召开 2016 年度第二次临时股东大会的议案》
详见公司临 2016-010 公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告！
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 1 日
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