海南海德实业股份有限公司
独立董事意见书
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《公司章程》及有关法规规定，我们参加了海南海德实业股份有限
公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议，在审阅了公司提供的
有关材料后，现就会议相关内容发表如下独立意见：
一、关于对《公司内部控制自我评价报告》的独立意见
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关
法律法规的要求，对 2015 年度的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，
在此基础上编制了公司 2015 年度内部控制自我评价报告。
我们认为：公司内部控制体系现状符合有关要求，符合公司实际；公司所建
立的内部控制在生产经营过程中正积极贯彻落实；公司 2015 年度内部控制评价
报告如实反映了上述事实。
二、关于《公司 2015 年度利润分配预案》的独立意见
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015 年度实现净利润
23,228,604.07 元，实现归属于母公司所有者的净利润 23,242,943.58 元；截止
2015 年 12 月 31 日，本公司未分配利润-33,504,321.93 元。
公司第七届董事会第二十四次会议通过的公司 2015 年度利润分配预案为:
2015 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
我们认为：报告期内，由于公司累计未分配利润尚为负值，根据公司章程第
一百五十二条的规定，公司分配当年税后利润时，不得在弥补亏损和提取法定公
积金之前向股东分配利润。因此，公司董事会拟定的 2015 年度利润分配预案是
符合规定的，我们同意公司董事会的上述分配预案。
三、关于对《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》的独立意见
1.立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业资格，具有丰富
的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，符合为上市公司提供审计工作服务
的相关规定要求；
2.本次聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告
和内部控制审计机构程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
3.同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告
和内部控制审计机构。
四、关于对调整非公开发行 A 股股票相关议案的独立意见
1、本次调整后的《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》、《关于公
司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》符合公司实际情
况和发展战略要求，切实可行。
2、本次调整后的《关于调整非公开发行 A 股股票摊薄即期股东收益及填补
措施的议案》符合全体股东的利益。
3、我们认为，公司审议上述三个议案的董事会会议召开程序、表决程序符
合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效，不存在损害公司
及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。
独立董事：
朱新蓉 唐光兴
二〇一六年二月二十六日
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