股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2016-006
葵花药业集团股份有限公司关于
对葵花药业集团（吉林）临江有限公司实施财务资助公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项概述
1、资助对象及金额
序号 公司名称 资助金额
1 葵花药业集团（吉林）临江有限公司 2,000 万元人民币
2、资金用途：用于葵花药业集团（吉林）临江有限公司日常经营；
3、资助期限：自财务资助合同生效之日起 12 个月内；
4、资金使用费用：银行贷款同期基准利率；
5、付款方式：经双方协商，以合同约定方式为准。
二、审议程序
葵花药业集团（吉林）临江有限公司（以下简称“临江葵花”）为公司控股
子公司，上述提供财务资助事项业经公司第二届董事会第二十七次会议审议通
过。
该事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
三、委贷对象基本情况
1、企业名称：葵花药业集团（吉林）临江有限公司
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2、统一社会信用代码：91220681702337580L
3、住所：临江市三公里 临江市森工街学府路 39 号
4.法定代表人：陈发强
5.注册资本：3520 万元
6.公司类型：有限责任公司
7、成立日期：2002 年 08 月 03 日
8、营业期限：2006 年 04 月 04 日至 2022 年 06 月 30 日
9、经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、浓缩丸）、
合剂、口服液、酊剂、浸膏剂、煎膏剂、滴丸剂、散剂生产销售（凭有效许可证
经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
10、股权结构：本公司持股 90%，自然人陈发强持股 10%。
四、其他股东资助情况
本公司持有葵花药业集团（吉林）临江有限公司 90%股权，自然人陈发强持
股 10%股权。本公司与陈发强之间不存在关联关系。
自然人股东均未按出资比例对临江葵花提供财务资助。
五、财务资助风险防控措施
本公司建立健全了财务内部控制制度，能够实施有效管理和风险控制，确保
资金安全。临江葵花为本公司控股子公司，目前经营业绩良好，且公司能够对其
实施有效的业务把控、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本公司财务中
心对上述公司资助情况进行监控,如发现或经判断出现不利因素,将及时采取相
应措施,控制或降低风险，确保资金安全。
六、独立董事之独立意见
葵花药业集团（吉林）临江有限公司(以下简称“临江葵花”)为本公司新并
购的药品生产企业，企业质地优良、管理规范、品种丰富且具有较好的市场前景，
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公司为其提供财务资助用于公司日常经营，能有效缓解该公司日常经营性现金流
压力，能很好改善临江葵花资产结构，有利于临江葵花的扩大再发展。
此次公司提供财务资助，临江葵花自然人股东陈发强未实施同比例资助。经
核实，公司与临江葵花的小股东陈发强不存在关联关系。考虑到公司对上述公司
的控股地位、公司集团化管理的运营模式及财务资助有偿原则等因素，认为本次
财务资助不存在损害公司和中小股东利益的情形。同时考虑到本公司已建立健全
了内部控制制度，能够对下属子公司实施有效管理和风险控制，公司本次为下属
控股子公司提供财务资助事项决策程序合法合规，资金使用费率定价公允，符合
公开、公正、公平原则。
同意公司对葵花药业集团（吉林）临江有限公司实施财务资助人民币 2000
万元。
备查文件：
1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》
2、《葵花药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会
议相关议案之独立意见》
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 1 日
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