证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2016-036
安徽华信国际控股股份有限公司
第六届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十八次会
议通知于 2016 年 2 月 19 日以电子邮件和传真方式发出，并于 2016 年 2 月 29 日上午
11:00 时在上海徐汇区富民路 291 号悟锦世纪大厦 9 楼会议室以现场表决方式召开。会
议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，公司 3 名监事和高级管理人员列席了会议，
会议由监事会主席熊凤生先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。经与会监事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015 年
度监事会工作报告》
报告内容刊登在 2016 年 3 月 1 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015 年
度财务决算报告》
2015 年度公司实现营业总收入 7,983,334,552.72 元，比上一年度增长 7.18%；实
现利润总额 321,985,152.27 元，比上一年度增长 121.47%；实现归属于上市公司股东
的净利润 158,131,869.65 元，比上一年度增长 32.10%。截止 2015 年 12 月 31 日，公
司资产总额 5,393,058,263.72 元，比上一年度增长 42.27%；公司总股本 1,198,856,538
股；归属于上市公司股东的所有者权益 2,898,098,290.74 元，每股净资产 2.42 元，
加权平均净资产收益率 5.30%，基本每股收益 0.13 元。
上述财务指标业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了会审字
[2016]0608 号标准无保留意见的审计报告。
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《公司 2015 年度财务决算报告》内容刊登在 2016 年 3 月 1 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
本报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。
三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015 年
度利润分配预案》。
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》 会审字[2016]0608
号），公司 2015 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 158,131,869.65 元；截止 2015
年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润（未分配利润）为 344,799,923.75 元，资本公积
金为 1,173,460,823.82 元。
公司拟以 2015 年末总股本 1,198,856,538 股为基数，以未分配利润向全体股东每
10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），共计派发现金 35,965,696.14 元（含税）；
以资本公积金向全体股东每 10 股转赠 9 股，共计转赠 1,078,970,884 股。
本预案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015 年
年度报告及摘要》。
公司监事会对公司2015年年度报告进行了认真审核，认为：1、公司2015年年度报
告的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其
他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；2、公司的财务报告真实、
准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，华普天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为本公司2015年年度报告的财务报告进行了审计，出具标准无保留意见。
《 摘 要 》 内 容 详 见 2016 年 3 月 1 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司 2016-038 号公告；《全文》内容刊登在 2016 年
3 月 1 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。
五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015 年
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《公司 2015 年募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见 2016 年 3 月 1 日
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巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。
六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015 年
度内部控制自我评价报告》。
公司监事会对《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》进行了认真的审核，认为：
公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行。内部控制体系符合国家
有关法律法规要求以及公司实际需要，对公司生产经营管理起到了较好的风险防范和
控制作用，保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。《公司 2015 年度内部
控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
报告内容详见 2016 年 3 月 1 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。
七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘用公司
2016 年财务审计机构的议案》。
经公司 2015 年 3 月 30 日召开的 2014 年度股东大会审议通过，公司聘请华普天健
会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015 年度审计机构，负责财务审计与内部控
制审计工作，聘期一年，现已到期。鉴于公司 2015 年度审计机构华普天健会计师事务
所（特殊普通合伙）聘期届满且为公司服务年限较长，为保证审计工作的独立性和客
观性，并结合公司业务发展需求，公司董事会拟聘请上会会计师事务所为公司 2016 年
度审计机构，对公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年，
到期可以续聘。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司监事会
二〇一六年三月一日
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