安徽华信国际控股股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
（独立董事：杨达卿）
尊敬的各位股东：
作为安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称为“华信国际”或“公司”）
第六届董事会独立董事，2015 年度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规
定》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》以及
其他有关法律、法规的规定，独立公正地履行独立董事义务，充分行使独立董事
职权，勤勉尽责，积极出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东大会，及时
了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展，对公司董事会审议的相关事项
发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将
本人 2015 年度履职情况向各位股东作如下报告：
一、出席会议情况
报告期内，公司共召开了十三次董事会，均亲自出席参加，此外，本人还列
席了九次临时股东大会。以下为本人参加公司董事会和股东大会情况：
1、 召开董事会和股东大会情况
会议名称 会议时间 召开方式
第六届董事会第二十二次会议 2015 年 2 月 15 日 现场
第六届董事会第二十三次会议 2015 年 3 月 6 日 现场
第六届董事会第二十四次会议 2015 年 4 月 23 日 通讯
第六届董事会第二十五次会议 2015 年 4 月 27 日 现场
第六届董事会第二十六次会议 2015 年 5 月 13 日 现场
董 第六届董事会第二十七次会议 2015 年 6 月 30 日 现场
事 第六届董事会第二十八次会议 2015 年 8 月 10 日 现场
会 第六届董事会第二十九次会议 2015 年 8 月 25 日 现场
第六届董事会第三十次会议 2015 年 9 月 24 日 现场
第六届董事会第三十一次会议 2015 年 10 月 28 日 通讯
第六届董事会第三十二次会议 2015 年 11 月 02 日 现场
第六届董事会第三十三次会议 2015 年 11 月 10 日 现场
第六届董事会第三十四次会议 2015 年 11 月 11 日 现场
股 2014 年年度股东大会 2015 年 3 月 30 日 现场+网络投票
东 2015 年第一次临时股东大会 2015 年 3 月 23 日 现场+网络投票
1
大 2015 年第二次临时股东大会 2015 年 5 月 13 日 现场+网络投票
会 2015 年第三次临时股东大会 2015 年 6 月 1 日 现场+网络投票
2015 年第四次临时股东大会 2015 年 07 月 22 日 现场+网络投票
2015 年第五次临时股东大会 2015 年 11 月 02 日 现场+网络投票
2015 年第六次临时股东大会 2015 年 11 月 18 日 现场+网络投票
2015 年第七次临时股东大会 2015 年 11 月 26 日 现场+网络投票
2015 年第八次临时股东大会 2015 年 11 月 27 日 现场+网络投票
2、参加会议情况：
本年召 本年应参 现场出席/ 以通讯方式参 委托出席
会议名称 备注
开次数 加次数 列席次数 加次数 次数
董事会 13 13 11 2 0 无
股东大会 9 9 9 —— —— 无
每次出席董事会，本人均能提前认真阅读会议材料，积极参与讨论，并发表
自己独立的判断和意见。出席会议的情况完全符合相关条例对独立董事的要求。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司第六届董事会独立董事，对董事会所审议的事项发
表独立意见情况如下：
时 间 事 项 意见类型
关于重大资产购买相关事项的独立意见 无异议
2015 年 2 月 15 日
关于公司接受控股股东委托贷款暨关联交易的事前认
无异议
可意见和独立意见
关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立
无异议
意见
关于 2014 年度内部控制自我评价报告的独立意见 无异议
关于公司续聘 2015 年财务审计机构的独立意见 无异议
2015 年 3 月 6 日
关于公司 2014 年度利润分配预案的独立意见 无异议
关于 2014 年度高管薪酬的独立意见 无异议
关于对全资子公司综合授信提供担保的独立意见 无异议
2
关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的独立
无异议
意见
关于公司接受控股股东委托贷款暨关联交易的事 前认
无异议
可意见和独立意见
关于公司收购华信（福建）石油有限公司股权暨关联交
无异议
易的事前认可意见和独立意见
关于变更部分募集资金用途的独立意见 无异议
2015 年 4 月 27 日
关于全资子公司对外投资的独立意见 无异议
关于股权收购暨关联交易相关事项的事前认可意见和
2015 年 6 月 30 日 无异议
独立意见
对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及
2015 年 8 月 12 日
独立意见 无异议
独立董事关于重大资产出售相关事项的独立意见 无异议
2015 年 9 月 24 日 关于重大资产出售涉及关联交易的事前认可意见和独
立意见 无异议
关于全资子公司向银行贷款暨关联交易的事前认可意
2015 年 11 月 11 日
见和独立意见 无异议
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票
上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露
管理办法》的有关规定，在 2015 年度董事会报告期内真实、及时、完整的完成了
信息披露工作。
2、保护投资者合法权益：关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与
公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理：利用参加董事会以及现场办公机会，通过查阅有关
资料，并与相关人员进行问询、讨论，对公司的生产经营、财务状况及内部控制
等情况进行了解并交换意见，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方
面的汇报，监督和核查董事、高管履职情况，对每次董事会审议的议案和有关材
料进行了认真审核，有效履行独立董事职责。
四、在董事会各委员会的工作情况
2015年度，本人作为薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、提名委员会
主任委员，履职情况如下：
3
1、本人作为薪酬与考核委员会委员，2015年度参加了薪酬与考核委员会的各
次会议。对公司薪酬制度执行情况等事宜进行监督，切实地履行薪酬与考核委员
会的职责。
2、本人作为审计委员会委员，2015年度参加了审计委员会各次会议，对公司
审计部提交的内部审计报告等进行审议；对内部控制的实施情况进行了监督。
3、本人作为提名委员会主任委员，2015年度主持召开了提名委员会各次会议，
推荐公司增补第六届董事候选人和高级管理人员。同时对公司人事管理制度执行
情况等事宜进行监督，切实履行提名委员会委员的职责。
五、定期报告披露与沟通情况
报告期内，参与了2014年年度报告披露，2015年一季报、2015年半年度报告
和2015年三季度报告的披露。在报告审议过程中，认真听取公司管理层对全年生
产经营情况和重大事项进展情况的汇报，仔细审阅了相关材料，确保年报、半年
报和三季报按时准确的披露。
六、培训与学习情况
本人作为华信国际第六届董事会独立董事，已取得董事资格证书，平时认真
学习中国证监会、深圳证券交易所等制定的相关规章制度，关注公司的生产经营
状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况。
积极参加证监会、安徽证监局、公司组织的各种相关培训，不断提高自己的
履职能力，加强了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解
和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
特此报告。
安徽华信国际控股股份有限公司
独立董事：杨达卿
二○一六年三月一日
4
安徽华信国际控股股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
（独立董事：林燕）
尊敬的各位股东：
作为安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称为“华信国际”或“公司”）
第六届董事会独立董事，2015 年度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规
定》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》以及
其他有关法律、法规的规定，独立公正地履行独立董事义务，充分行使独立董事
职权，勤勉尽责，积极出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东大会，及时
了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展，对公司董事会审议的相关事项
发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将
本人 2015 年度履职情况向各位股东作如下报告：
一、出席会议情况
报告期内，公司共召开了十三次董事会，均亲自出席参加，此外，本人还列
席了九次临时股东大会。以下为本人参加公司董事会和股东大会情况：
2、 召开董事会和股东大会情况
会议名称 会议时间 召开方式
第六届董事会第二十二次会议 2015 年 2 月 15 日 现场
第六届董事会第二十三次会议 2015 年 3 月 6 日 现场
第六届董事会第二十四次会议 2015 年 4 月 23 日 通讯
第六届董事会第二十五次会议 2015 年 4 月 27 日 现场
第六届董事会第二十六次会议 2015 年 5 月 13 日 现场
董 第六届董事会第二十七次会议 2015 年 6 月 30 日 现场
事 第六届董事会第二十八次会议 2015 年 8 月 10 日 现场
会 第六届董事会第二十九次会议 2015 年 8 月 25 日 现场
第六届董事会第三十次会议 2015 年 9 月 24 日 现场
第六届董事会第三十一次会议 2015 年 10 月 28 日 通讯
第六届董事会第三十二次会议 2015 年 11 月 02 日 现场
第六届董事会第三十三次会议 2015 年 11 月 10 日 现场
第六届董事会第三十四次会议 2015 年 11 月 11 日 现场
股 2014 年年度股东大会 2015 年 3 月 30 日 现场+网络投票
东 2015 年第一次临时股东大会 2015 年 3 月 23 日 现场+网络投票
5
大 2015 年第二次临时股东大会 2015 年 5 月 13 日 现场+网络投票
会 2015 年第三次临时股东大会 2015 年 6 月 1 日 现场+网络投票
2015 年第四次临时股东大会 2015 年 07 月 22 日 现场+网络投票
2015 年第五次临时股东大会 2015 年 11 月 02 日 现场+网络投票
2015 年第六次临时股东大会 2015 年 11 月 18 日 现场+网络投票
2015 年第七次临时股东大会 2015 年 11 月 26 日 现场+网络投票
2015 年第八次临时股东大会 2015 年 11 月 27 日 现场+网络投票
2、参加会议情况：
本年召 本年应参 现场出席/ 以通讯方式参 委托出席
会议名称 备注
开次数 加次数 列席次数 加次数 次数
董事会 13 13 11 2 0 无
股东大会 9 9 9 —— —— 无
每次出席董事会，本人均能提前认真阅读会议材料，积极参与讨论，并发表
自己独立的判断和意见。出席会议的情况完全符合相关条例对独立董事的要求。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司第六届董事会独立董事，对董事会所审议的事项发
表独立意见情况如下：
时 间 事 项 意见类型
关于重大资产购买相关事项的独立意见 无异议
2015 年 2 月 15 日
关于公司接受控股股东委托贷款暨关联交易的事前认
无异议
可意见和独立意见
关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立
无异议
意见
关于 2014 年度内部控制自我评价报告的独立意见 无异议
关于公司续聘 2015 年财务审计机构的独立意见 无异议
2015 年 3 月 6 日
关于公司 2014 年度利润分配预案的独立意见 无异议
关于 2014 年度高管薪酬的独立意见 无异议
关于对全资子公司综合授信提供担保的独立意见 无异议
6
关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的独立
无异议
意见
关于公司接受控股股东委托贷款暨关联交易的事 前认
无异议
可意见和独立意见
关于公司收购华信（福建）石油有限公司股权暨关联交
无异议
易的事前认可意见和独立意见
关于变更部分募集资金用途的独立意见 无异议
2015 年 4 月 27 日
关于全资子公司对外投资的独立意见 无异议
关于股权收购暨关联交易相关事项的事前认可意见和
2015 年 6 月 30 日 无异议
独立意见
对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及
2015 年 8 月 12 日
独立意见 无异议
独立董事关于重大资产出售相关事项的独立意见 无异议
2015 年 9 月 24 日 关于重大资产出售涉及关联交易的事前认可意见和独
立意见 无异议
关于全资子公司向银行贷款暨关联交易的事前认可意
2015 年 11 月 11 日
见和独立意见 无异议
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票
上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露
管理办法》的有关规定，在 2015 年度董事会报告期内真实、及时、完整的完成了
信息披露工作。
2、保护投资者合法权益：关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与
公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理：利用参加董事会以及现场办公机会，通过查阅有关
资料，并与相关人员进行问询、讨论，对公司的生产经营、财务状况及内部控制
等情况进行了解并交换意见，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方
面的汇报，监督和核查董事、高管履职情况，对每次董事会审议的议案和有关材
料进行了认真审核，有效履行独立董事职责。
四、在董事会各委员会的工作情况
2015年度，本人作为薪酬与考核委员会委员，战略委员会、提名委员会、审
计委员会委员主任委员，履职情况如下：
7
1、本人作为战略委员会委员，2015年度参加了战略委员会召开的各次会议，
听取了公司管理层对公司的未来发展规划和投资计划，并对各项议案进行认真的
审议，保证了董事会决策的科学性和有效性，推动了公司持续、稳健地发展。
2、本人作为薪酬与考核委员会委员，2015年度参加了薪酬与考核委员会的各
次会议。对公司薪酬制度执行情况等事宜进行监督，切实地履行薪酬与考核委员
会的职责。
3、本人作为审计委员会主任委员，2015年度主持召开了审计委员会各次会议，
对公司审计部提交的内部审计报告等进行审议；对内部控制的实施情况进行了监
督。
4、本人作为提名委员会委员，2015年度参加了提名委员会召开的各次会议，
推荐公司增补第六届董事候选人和高级管理人员。同时对公司人事管理制度执行
情况等事宜进行监督，切实履行提名委员会委员的职责。
五、定期报告披露与沟通情况
报告期内，参与了2014年年度报告披露，2015年一季报、2015年半年度报告
和2015年三季度报告的披露。在报告审议过程中，认真听取公司管理层对全年生
产经营情况和重大事项进展情况的汇报，仔细审阅了相关材料，确保年报、半年
报和三季报按时准确的披露。
六、培训与学习情况
本人作为华信国际第六届董事会独立董事，已取得董事资格证书，平时认真
学习中国证监会、深圳证券交易所等制定的相关规章制度，关注公司的生产经营
状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况。
积极参加证监会、安徽证监局、公司组织的各种相关培训，不断提高自己的
履职能力，加强了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解
和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
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特此报告。
安徽华信国际控股股份有限公司
独立董事：林燕
二○一六年三月一日
9
安徽华信国际控股股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
（独立董事：庄建中）
尊敬的各位股东：
作为安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称为“华信国际”或“公司”）
第六届董事会独立董事，2015 年度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规
定》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》以及
其他有关法律、法规的规定，独立公正地履行独立董事义务，充分行使独立董事
职权，勤勉尽责，积极出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东大会，及时
了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展，对公司董事会审议的相关事项
发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将
本人 2015 年度履职情况向各位股东作如下报告：
一、出席会议情况
报告期内，公司共召开了十三次董事会，均亲自出席参加，此外，本人还列
席了九次临时股东大会。以下为本人参加公司董事会和股东大会情况：
3、 召开董事会和股东大会情况
会议名称 会议时间 召开方式
第六届董事会第二十二次会议 2015 年 2 月 15 日 现场
第六届董事会第二十三次会议 2015 年 3 月 6 日 现场
第六届董事会第二十四次会议 2015 年 4 月 23 日 通讯
第六届董事会第二十五次会议 2015 年 4 月 27 日 现场
第六届董事会第二十六次会议 2015 年 5 月 13 日 现场
董 第六届董事会第二十七次会议 2015 年 6 月 30 日 现场
事 第六届董事会第二十八次会议 2015 年 8 月 10 日 现场
会 第六届董事会第二十九次会议 2015 年 8 月 25 日 现场
第六届董事会第三十次会议 2015 年 9 月 24 日 现场
第六届董事会第三十一次会议 2015 年 10 月 28 日 通讯
第六届董事会第三十二次会议 2015 年 11 月 02 日 现场
第六届董事会第三十三次会议 2015 年 11 月 10 日 现场
第六届董事会第三十四次会议 2015 年 11 月 11 日 现场
股 2014 年年度股东大会 2015 年 3 月 30 日 现场+网络投票
东 2015 年第一次临时股东大会 2015 年 3 月 23 日 现场+网络投票
10
大 2015 年第二次临时股东大会 2015 年 5 月 13 日 现场+网络投票
会 2015 年第三次临时股东大会 2015 年 6 月 1 日 现场+网络投票
2015 年第四次临时股东大会 2015 年 07 月 22 日 现场+网络投票
2015 年第五次临时股东大会 2015 年 11 月 02 日 现场+网络投票
2015 年第六次临时股东大会 2015 年 11 月 18 日 现场+网络投票
2015 年第七次临时股东大会 2015 年 11 月 26 日 现场+网络投票
2015 年第八次临时股东大会 2015 年 11 月 27 日 现场+网络投票
2、参加会议情况：
本年召 本年应参 现场出席/ 以通讯方式参 委托出席
会议名称 备注
开次数 加次数 列席次数 加次数 次数
董事会 13 13 11 2 0 无
股东大会 9 9 9 —— —— 无
每次出席董事会，本人均能提前认真阅读会议材料，积极参与讨论，并发表
自己独立的判断和意见。出席会议的情况完全符合相关条例对独立董事的要求。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司第六届董事会独立董事，对董事会所审议的事项发
表独立意见情况如下：
时 间 事 项 意见类型
关于重大资产购买相关事项的独立意见 无异议
2015 年 2 月 15 日
关于公司接受控股股东委托贷款暨关联交易的事前认
无异议
可意见和独立意见
关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立
无异议
意见
关于 2014 年度内部控制自我评价报告的独立意见 无异议
关于公司续聘 2015 年财务审计机构的独立意见 无异议
2015 年 3 月 6 日
关于公司 2014 年度利润分配预案的独立意见 无异议
关于 2014 年度高管薪酬的独立意见 无异议
关于对全资子公司综合授信提供担保的独立意见 无异议
11
关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的独立
无异议
意见
关于公司接受控股股东委托贷款暨关联交易的事 前认
无异议
可意见和独立意见
关于公司收购华信（福建）石油有限公司股权暨关联交
无异议
易的事前认可意见和独立意见
关于变更部分募集资金用途的独立意见 无异议
2015 年 4 月 27 日
关于全资子公司对外投资的独立意见 无异议
关于股权收购暨关联交易相关事项的事前认可意见和
2015 年 6 月 30 日 无异议
独立意见
对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及
2015 年 8 月 12 日
独立意见 无异议
独立董事关于重大资产出售相关事项的独立意见 无异议
2015 年 9 月 24 日 关于重大资产出售涉及关联交易的事前认可意见和独
立意见 无异议
关于全资子公司向银行贷款暨关联交易的事前认可意
2015 年 11 月 11 日
见和独立意见 无异议
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票
上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露
管理办法》的有关规定，在 2015 年度董事会报告期内真实、及时、完整的完成了
信息披露工作。
2、保护投资者合法权益：关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与
公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理：利用参加董事会以及现场办公机会，通过查阅有关
资料，并与相关人员进行问询、讨论，对公司的生产经营、财务状况及内部控制
等情况进行了解并交换意见，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方
面的汇报，监督和核查董事、高管履职情况，对每次董事会审议的议案和有关材
料进行了认真审核，有效履行独立董事职责。
四、在董事会各委员会的工作情况
2015年度，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，战略委员会、提名委员会、
12
审计委员会委员委员，履职情况如下：
1、本人作为战略委员会委员，2015年度参加了战略委员会召开的各次会议，
听取了公司管理层对公司的未来发展规划和投资计划，并对各项议案进行认真的
审议，保证了董事会决策的科学性和有效性，推动了公司持续、稳健地发展。
2、本人作为薪酬与考核委员会主任委员，2015年度主持召开了薪酬与考核委
员会的各次会议。对公司薪酬制度执行情况等事宜进行监督，切实地履行薪酬与
考核委员会的职责。
3、本人作为审计委员会委员，2015年度参加了审计委员会各次会议，对公司
审计部提交的内部审计报告等进行审议；对内部控制的实施情况进行了监督。
4、本人作为提名委员会委员，2015年度参加了提名委员会召开的各次会议，
推荐公司增补第六届董事候选人和高级管理人员。同时对公司人事管理制度执行
情况等事宜进行监督，切实履行提名委员会委员的职责。
五、定期报告披露与沟通情况
报告期内，参与了2014年年度报告披露，2015年一季报、2015年半年度报告
和2015年三季度报告的披露。在报告审议过程中，认真听取公司管理层对全年生
产经营情况和重大事项进展情况的汇报，仔细审阅了相关材料，确保年报、半年
报和三季报按时准确的披露。
六、培训与学习情况
本人作为华信国际第六届董事会独立董事，已取得董事资格证书，平时认真
学习中国证监会、深圳证券交易所等制定的相关规章制度，关注公司的生产经营
状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况。
积极参加证监会、安徽证监局、公司组织的各种相关培训，不断提高自己的
履职能力，加强了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解
和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
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特此报告。
安徽华信国际控股股份有限公司
独立董事：庄建中
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