证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2015-035
安徽华信国际控股股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会
议通知于 2016 年 2 月 19 日以电子邮件和传真方式发出，并于 2016 年 2 月 29 日上午
10:00 时在上海徐汇区富民路 291 号悟锦世纪大厦 9 楼会议室以现场表决方式召开。会
议应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司 3 名监事和高级管理人员列席了会议，
会议由董事长李勇先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有
关规定。经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015 年
度总经理工作报告》。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015 年
度董事会工作报告》
本报告需提交公司 2015 年度股东大会审议，详细内容见公司 2015 年年度报告。
公司独立董事林燕女士、庄建中先生、杨达卿先生向董事会提交了《2015 年度独
立董事述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会上述职。
《2015 年度独立董事述职报告》内容刊登在 2016 年 3 月 1 的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015 年
度财务决算报告》。
2015 年度公司实现营业总收入 7,983,34,552.72 元，比上一年度增长 7.18%；实
现利润总额 321,985,152.27 元，比上一年度增长 121.47%；实现归属于上市公司股东
的净利润 158,131,869.65 元，比上一年度增长 32.10%。截止 2015 年 12 月 31 日，公
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司资产总额 5,393,058,263.72 元，比上一年度增长 42.27%；公司总股本 1,198,856,538
股；归属于上市公司股东的所有者权益 2,898,098,290.74 元，每股净资产 2.42 元，
加权平均净资产收益率 5.30%，基本每股收益 0.13 元。
上述财务指标业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了会审字
[2016]0608 号标准无保留意见的审计报告。
《公司 2015 年度财务决算报告》内容刊登在 2016 年 3 月 1 的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
本报告需提交公司 2014 年度股东大会审议。
四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015 年
度利润分配预案》。
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（会审字
[2016]0608 号），公司 2015 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 158,131,869.65
元；截止 2015 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润（未分配利润）为 344,799,923.75
元，资本公积金为 1,173,460,823.82 元。
公司拟以 2015 年末总股本 1,198,856,538 股为基数，以未分配利润向全体股东
每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税）；以资本公积金向全体股东每 10 股转增
9 股。
公司独立董事发表了独立意见。
本预案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015 年
年度报告及摘要》。
《摘要》内容详见 2016 年 3 月 1 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司 2016-038 号公告；《全文》内容刊登在 2016
年 3 月 1 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。
六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015 年
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《公司 2015 年募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见 2016 年 3 月 1 日
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巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了(会专字[2016]0607 号)《安徽华
信国际控股股份有限公司 2015 年募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，详见 2016 年
3 月 1 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
保荐机构安信证券股份有限公司对公司 2015 年募集资金存放与使用情况进行了核
查，并出具了《安信证券股份有限公司关于安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年度
募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，详见 2016 年 3 月 1 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
公司独立董事发表了独立意见。
本报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。
七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015 年
度内部控制自我评价报告》。
《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》及监事会和独立董事的核查意见的具体
内容详见 2016 年 3 月 1 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了【会专字[2016]0606 号】《安徽华
信国际控股股份有限公司内部控制鉴证报告》。详见 2016 年 3 月 1 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
公司独立董事发表了独立意见。
本报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。
八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015 年
度社会责任报告》。
《公司 2015 年度社会责任报告》内容刊登在 2016 年 3 月 1 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
本报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。
九、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘用公司
2016 年财务审计机构的议案》。
根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，2016 年公司拟决定聘请上会会计师
事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度财务审计机构，对公司进行会计报表、净
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资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。
公司独立董事发表了独立意见。
内 容 详 见 2016 年 3 月 1 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司 2016-037 号公告。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
十、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司
董事会〈战略委员会〉、〈薪酬与考核委员会〉、〈审计委员会〉、〈提名委员会〉委员的
议案》
董事会各委员会拟聘任委员名单如下：
1、 战略委员会
召集人：李勇
委 员：孟繁明、赵克斌、杨达卿（独董）、刘正东（独董）
2、 薪酬与考核委员会
召集人：刘正东（独董）
委 员：李勇、孙勇（独董）、杨达卿（独董）、孟繁明
3、 审计委员会
召集人：孙勇（独董）
委 员：李勇、刘正东（独董）、杨达卿（独董）、唐啸波
4、 提名委员会
召集人：杨达卿（独董）
委 员：李勇、孙勇（独董）、刘正东（独董）、赵克斌
十一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子
公司对外投资的议案》
公司全资子公司华信天然气（上海）有限公司（以下简称“华信天然气上海”），
为了增强其下属全资子公司华信天然气（香港）有限公司（以下简称“华信天然气香
港”）的业务能力，促进其健康快速发展，华信天然气上海拟以自有资金对华信天然气
香港进行增资人民币 2.6 亿元，将股本由 18,207.01 万港币增至 49,121.01 万港币。2.6
亿元人民币按照 2016 年 2 月 26 日 1 人民币元=1.1890 港币折算,实际增资金额按
照增资当日人民币兑港元的汇率折算）。
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本次交易不构成关联交易或重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
内 容 详 见 2016 年 3 月 1 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司 2016-039 号公告。
十二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开
2015 年度股东大会的议案》。
公司定于 2016 年 3 月 22 日（星期二）召开 2015 年度股东大会，具体内容详见 2016
年 3 月 1 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公
司 2016-041 号公告。
独立董事对相关事项发表的独立意见，具体内容详见 2016 年 3 月 1 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会
二〇一六年三月一日
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