有研新材：第六届董事会第二十四次会议决议公告_股票频道

证券代码：600206 股票简称：有研新材编号：2016—014

有研新材料股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会

议通知和材料于 2016 年 2 月 19 日以书面方式发出。会议于 2016 年 2 月 29 日在

公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事

长张少明先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公

司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在保证募投项目正常进行的前提下，采用人民币单位结构性存款和

协定存款两种方式对部分闲置募集资金进行现金管理。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过

本议案。

（二）审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金

的议案》

同意公司将不超过 2,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充子公司有研亿

金新材料有限公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个

月。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过

本议案。

（三）会议审议通过《关于组建投资部的议案》

同意公司成立投资部。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过

本议案。

公司独立董事对本次董事会审议的全部三项议案发表了独立意见。详见公司

于 2016 年 3 月 1 日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的相关公告。

公司监事会对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于

将部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议案》发表了意见。详见公

司于 2016 年 3 月 1 日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《有研新材材料股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告》。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对《关于使用部分闲置募集资金进行现

金管理的议案》和《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议

案》发表了核查意见。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2016 年 3 月 1 日