证券代码:600206 股票简称:有研新材 编号:2016—014
有研新材料股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会
议通知和材料于 2016 年 2 月 19 日以书面方式发出。会议于 2016 年 2 月 29 日在
公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。会议由公司董事
长张少明先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公
司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司在保证募投项目正常进行的前提下,采用人民币单位结构性存款和
协定存款两种方式对部分闲置募集资金进行现金管理。
表决情况:出席本次会议的董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过
本议案。
(二)审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金
的议案》
同意公司将不超过 2,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充子公司有研亿
金新材料有限公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月。
表决情况:出席本次会议的董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过
本议案。
(三)会议审议通过《关于组建投资部的议案》
同意公司成立投资部。
表决情况:出席本次会议的董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过
本议案。
公司独立董事对本次董事会审议的全部三项议案发表了独立意见。详见公司
于 2016 年 3 月 1 日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的相关公告。
公司监事会对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于
将部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议案》发表了意见。详见公
司于 2016 年 3 月 1 日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《有研新材材料股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告》。
保荐机构中信建投证券股份有限公司对《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》和《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议
案》发表了核查意见。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2016 年 3 月 1 日