证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2016-014
海南康芝药业股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届监事会第二十一次
会议于 2016 年 2 月 29 日在广州东山广场 26 楼公司会议室以现场及通讯表决的
方式召开。会议通知于 2016 年 2 月 20 日以邮件、电话等方式发出，应出席本次
会议监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席何子群先生主持。出席会议的全
体监事经过认真审议，通过了以下议案：
1.以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于改聘中审众环会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年年报审计机构及内控审计机构的议案》。
经审核，监事会认为：鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“中审亚太”）海南分所执业团队已分立合并至中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙人）（以下简称：中审众环），原中审亚太海南分所业务将转入中审
众环执行，原中审亚太海南分所执业团队对公司情况有比较详细和全面的了解，
中审众环具有从事证券期货相关审计业务的执业资格，具备为上市公司提供审计
服务的经验和能力,公司拟将 2015 年度审计机构及内控审计机构由中审亚太变
更为中审众环，有利于保证审计工作的连续性。
因此，我们同意该议案，该事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，不会损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。
该议案尚需提交公司股东大会进行审议。
2. 以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金进
行现金管理的议案》。
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经审核，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金阶段性投资于安全性高、
流动性好、能够提供保本承诺的商业银行所发行的投资产品，有利于提高闲置募
集资金的使用效率，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资
金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益
的情形。
监事会同意公司使用最高额度不超过 9.1 亿元的暂时闲置募集资金（含超募
资金）进行现金管理。
该议案尚需提交公司股东大会进行审议。
3. 以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用自有闲置资金进
行现金管理的议案》。
经审核，监事会认为：在自有资金充裕，能保障公司日常经营对资金需求的
前提下，在严控资金使用风险的情况下，公司运用不超过人民币 15000 万元的自
有闲置资金进行现金管理,有利于提高公司资金的使用效率和效益，不存在损害
公司和全体股东利益的情形。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
监 事 会
2016 年 2 月 29 日
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