证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2016-010
海南康芝药业股份有限公司
关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015
年年报审计机构及内控审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年 2 月 29 日召开的
第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于改聘中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2015 年年报审计机构及内控审计机构的议案》。现将具体
情况公告如下：
经公司 2015 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第十三次会议审议，并经 2015
年 5 月 12 日召开的 2014 年度股东大会批准，公司已聘请中审亚太会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司 2015 年度财务报表审计机
构，审计费用为 50 万元。
经公司 2015 年 12 月 25 日召开的第三届董事会第二十次会议审议，公司拟
继续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度内部控制审计
机构，审计费用拟定为 28 万元。
近日，公司接到中审亚太的《关于中审亚太部分分所执业团队分立合并至中
审众环事项的说明》，中审亚太海南分所执业团队已分立合并至中审众环会计师
事务所（特殊普通合伙人）（以下简称：中审众环），原中审亚太海南分所业务
将转入中审环众执行，服务承诺保持不变，原联系方式不变，为公司提供审计服
务的团队保持不变。经公司审计委员会提议，鉴于中审众环具有证券期货相关业
务审计资格，能够独立对公司财务状况进行审计，为保证审计工作的连续性，公
司 2015 年度财务报表及内部控制的审计机构拟由中审亚太变更为中审众环。审
计费用保持不变。
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公司独立董事对该议案发表同意的独立意见，内容详见公司刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的公司《独立董事
关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
上述议案尚须提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董 事 会
2016 年 2 月 29 日
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