证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2016-009
海南康芝药业股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议于 2016 年 2 月 29 日在广州东山广场 26 楼公司会议室以现场及通讯表决的
方式召开。会议通知于 2016 年 2 月 20 日以邮件、电话等方式发出，应出席本次
会议董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长洪江游先生主持。公司监事及
相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等法律法规的规定。
经与会董事认真审议表决，通过了以下议案：
1.以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于改聘中审众环会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年年报审计机构及内控审计机构的议案》。
鉴于原拟承办公司 2015 年年度财务报告及内部控制审计业务的中审亚太会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）海南分所执业团队已整体
加入中审众环会计师事务所（特殊普通合伙) (以下简称“中审众环”），原中审
亚太海南分所业务将转入中审众环执行。经公司审计委员会提议，考虑到中审众
环具有证券期货相关业务审计资格，能够独立对公司财务状况进行审计，为保证
审计工作的连续性，公司 2015 年度财务报告及内部控制的审计机构拟由中审亚
太变更为中审众环。审计费用保持不变，即 2015 年度财务报表审计费用为 50
万元，2015 年度内部控制审计费用为 28 万元。公司独立董事对该议案发表了同
意的独立意见。
上述议案尚须提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
详细内容请查阅公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载
的《关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年年报审计
机构及内控审计机构的公告》。
2.以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金进
行现金管理的议案》。
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同意公司在募投项目正常进行、积极开展投资并购工作不受影响的前提下，
使用最高额度不超过 9.1 亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）适时进行现金
管理，购买安全性高、流动性好、有保本承诺、期限不超过 12 个月的商业银行
投资产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理，授权期
限自股东大会审议通过之日起两年之内有效。
本议案获董事会会议审议通过后，尚须提交公司 2016 年第一次临时股东大
会审议。
公司独立董事和保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了同意的专
项意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证
监会指定信息披露网站上的公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
3.以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用自有闲置资金进
行现金管理的议案》。
同意公司使用自有闲置资金进行现金管理，资金使用额度不超过人民币
15000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司管理层具体实施
本议案相关事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起两年之内有效。其中，为
提高工作效率，在公司使用自有资金购买的单次在 2000 万元人民币以内的保本
型理财产品，公司将审批权限授予财务总监。
本议案获董事会会议审议通过后，尚须提交公司 2016 年第一次临时股东大
会审议。
公司独立董事对本事项出具了同意的专项意见，具体内容详见公司刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的公司《关
于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。
4.以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2016 年第一次临
时股东大会的议案》。
公司定于 2016 年 3 月 16 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会
指定信息披露网站上的公司《关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的公
告》。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董 事 会
2016 年 2 月 29 日
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