证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2016-013 号
西王食品股份有限公司
第十一届董事会第二十三次决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会
议于 2016 年 2 月 29 日 上午 10:00 在山东省滨州市邹平县西王工业园 806 会
议室召开。本次应参会董事 9 人，实际参与表决 9 人。公司监事及高级管理人员
列席了会议。本次会议召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长王棣主持，经与会董事认真讨论并表决，形成如下决议：
一、审议《关于公司与西王集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事王棣、孙新虎、王红雨回避表决，6 名非关
联董事参与表决。
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
二、审议《关于公司在西王集团财务有限公司存款风险应急处置预案的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事王棣、孙新虎、王红雨回避表决，6 名非关
联董事参与表决。
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得表决通过。
内容请详见公司同日另行披露的《关于公司在西王集团财务有限公司存款风
险应急处置预案的公告》。
三、审议《关于公司与西王集团财务有限公司关联存贷款等业务风险评估报告
的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事王棣、孙新虎、王红雨回避表决，6 名非关
联董事参与表决。
独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得表决通
过。
内容请详见公司同日另行披露的《西王食品股份有限公司与西王集团财务有
限公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。
四、审议《关于下属子公司、孙公司与中国农发重点建设基金有限公司合作的
议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得表决通过。
内容请详见公司同日另行披露的《关于公司下属子公司、孙公司与中国农发
重点建设基金有限公司合作的公告》。
五、审议《关于修改公司章程的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
六、审议《关于召开二○一六年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得表决通过。
内容请详见公司同日另行披露的《关于召开二○一六年第一次临时股东大会
的公告》。
西王食品股份有限公司董事会
2016 年 2 月 29 日
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