证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2016-007
华斯控股股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2016
年2月29日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事白少平女士召集本次
会议，本次会议于2016年2月25日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事
发出会议通知，应当出席本次会议的监事3人，亲自出席本次会议并行使表决权
的监事3人，会议由白少平女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》
的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：
一、审议通过《华斯控股股份有限公司2015年度监事会工作报告》。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
二、审议通过《华斯控股股份有限公司2015年度财务决算报告》。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
三、审议通过《华斯控股股份有限公司2015年度利润分配方案》。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
四、审议通过《华斯控股股份有限公司2015年年度报告及摘要》。
监事会认为，董事会在编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告的内容真实、客观、准
确、完整地反映了公司的实际情况，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏的情形。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
五、审议通过《华斯控股股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
监事会认为，公司认真按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》、公司章程及公司《募集资金管理制度》的规定和要求存放和使用募
集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情
形；公司使用部分超额募集资金补充公司流动资金符合法律、法规、规范性文件
的规定，程序合法、合规，公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告真
实、客观、完整、准确地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
六、审议通过《华斯控股股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为，公司根据《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规
定建立健全了内部控制制度并有效执行，保证了公司业务活动的正常进行，公司
不存在发生违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《规范运作指引》
及公司内部控制制度的情形，公司2015年度内部控制自我评价报告真实、客观、
完整、准确地反映了公司内部控制建设及运作的实际情况。
表决情况3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
七、审议通过并提请股东大会审议《关于修订<华斯控股股份有限公司监事
会议事规则>的议案》；
修订后的《华斯控股股份有限公司监事会议事规则》详见公司法定信息披露
媒体《巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
八、审议通过《关于补充审议公司向控股股东借款暨关联交易的议案》；
监事会认为：经审议，同意公司向控股股东贺国英先生的借款事项。本次关
联交易遵循了公平、公开的原则，符合公司生产经营活动需要，没有损害公司及
其他股东的利益；董事会会议对关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，
独立董事就关联交易进行了事前认可并发表了客观、独立的意见。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
特此公告。
备查文件
经与会监事签字的监事会决议；
华斯控股股份有限公司监事会
2016 年 2 月 29 日
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