证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临 2016-004
山西通宝能源股份有限公司
八届董事会二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司八届董事会二十一次会议于 2016 年
2 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2016 年 2 月 25 日
以电子邮件方式发出且确认送达。会议应到董事 6 名，实到 6 名。会
议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所
做决议合法有效。
二、会议审议情况
本次会议审议通过了公司《关于子公司山西阳光发电有限责任公
司同意晋能保德煤电有限公司贷款的议案》。
晋能保德煤电有限公司（以下简称“保德煤电”）是我公司全资
子公司山西阳光发电有限责任公司（以下简称“阳光公司”）的全资
子公司，主要负责“保德煤电 2×66 万千瓦低热值煤发电项目”，新
建 2 台 66 万千瓦超超临界低热值煤空冷发电机组。该项目已取得了
山西省发改委及环保厅的核准，并于 2015 年 7 月正式开工。项目动
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态总投资 58.6 亿元，其中项目资本金占 20%，截止目前，注册资本
为人民币 2 亿元。
保德煤电已于 2015 年 12 月在中国邮政储蓄银行山西省分行（以
下简称“邮储银行”）落实了项目贷款 14 亿元，用于该项目投资，期
限 15 年，利率为基准利率，原股东晋能电力集团有限公司于 2015 年
12 月出具了同意保德煤电向邮储银行申请贷款的股东决定。同时，
保德煤电以不低于邮储银行贷款占本项目实际贷款比例将本项目电
费收费权质押给邮储银行，并由山西国际电力集团有限公司提供担
保。
由于子公司阳光公司 2015 年对保德煤电进行 100%股权收购，并
于 2016 年 1 月 14 日完成了工商登记变更备案手续，为保障保德煤电
项目资金需求，邮储银行需要保德煤电新股东阳光公司出具股东决
定。根据《公司章程》规定，董事会同意上述事项并由阳光公司出具
该股东决定。
表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
三、公告附件
山西通宝能源股份有限公司八届董事会二十一次会议决议。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2016 年 2 月 29 日
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