河北金牛化工股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会资料
二〇一六年三月
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河北金牛化工股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2016 年 3 月 16 日（星期三）14 点 30 分
会议地点：邢台市中兴西大街 191 号金牛大酒店四层第二会
议厅
主 持 人：副董事长郑温雅
出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公
司聘请的见证律师及公司董事会邀请的相关人员。
会议议程：
一、会议审议事项
1、关于补充确认日常关联交易的议案；
2、关于选举公司第七届董事会董事的议案；
2.01 选举教光印先生为公司第七届董事会非独立董事；
2.02 选举高峰先生为公司第七届董事会非独立董事
2.03 选举马明玉先生为公司第七届董事会非独立董事
2.04 选举郑温雅女士为公司第七届董事会非独立董事
3、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案；
3.01 选举赵丽红女士为公司第七届董事会独立董事
3.02 选举张培超先生为公司第七届董事会独立董事
3.03 选举佟岩女士为公司第七届董事会独立董事
4、关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案；
4.01 选举陈建壮先生为公司第七届监事会股东代表监事
4.02 选举赵计辰先生为公司第七届监事会股东代表监事
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4.03 选举史静敏女士为公司第七届监事会股东代表监事。
二、收集表决票及统计表决结果
三、主持人宣布议案表决结果
四、宣读会议决议
五、见证律师发表法律意见
六、与会董事、监事和董事会秘书在会议决议、会议记录
等相关会议资料上签字
七、主持人宣布会议结束
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2016 年第一次临时股东大会议题之一
关于补充确认日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
经公司对 2015 年度关联交易进行梳理，由于公司在 2015
年度实施了重大资产重组项目取得了一定货币资金以及终
止了募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充了流动
资金，从而导致了公司 2015 年度在关联单位的财务公司月
平均存款余额达到了 7,426.20 万元，比年初预计数 1,000 万
元超出了 6426.2 万元。现请各位董事对于由于偶发事项导致
在关联单位的财务公司月平均存款余额超出年初预计事项
予以补充确认。
请审议。
请关联股东冀中能源集团有限责任公司、冀中能源股份
有限公司回避表决。
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2016 年第一次临时股东大会议题之二
关于选举公司第七届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》，公司第六届董事会任期已经届满，
在此，公司对第六届董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，
为公司的科学发展与规范运作做出突出贡献表示崇高的敬
意和真挚的感谢。根据《公司法》、《公司章程》等相关规
定,经股东推荐，提名委员会审查，公司董事会决意提名教
光印先生、高峰先生、马明玉先生、郑温雅女士 4 人为公
司第七届董事会非独立董事候选人。
根据《公司章程》等相关规定，全体非独立董事候选
人尚需经公司 2016 年第一次临时股东大会以累积投票方式
选举通过后成为公司第七届董事会董事。
非独立董事候选人简历附后。
请审议。
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附件：
非独立董事候选人简历：
教光印，男，1963 年 11 月出生，中共党员，大学学历，
高级工程师。曾任邯矿集团通方机械制造有限公司董事长、
党委书记、总经理，机械装备公司副总经理、董事，冀中能
源机械装备公司总经理、副董事长、党委常委，河北航空有
限公司董事长、党委常委。现任河北航空投资集团有限公司
董事长、党委书记。与公司控股股东冀中能源集团有限责任
公司及实际控制人存在关联关系。截止决议公告日，持有上
市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合
担任董事的情形。
高峰，男，1973 年 10 月出生，中共党员，大学学历，
高级会计师。曾任邯矿集团财务副部长，河北航空投资集团
有限公司资本运营部部长，河北航空有限公司董事、总会计
师，现任河北航空投资集团有限公司董事、总会计师，中航
通飞华北飞机工业有限公司副总经理。与公司控股股东冀中
能源集团有限责任公司及实际控制人存在关联关系。截止决
议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司
法》规定的不适合担任董事的情形。
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马明玉，男，1970 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生。
曾任邯矿集团云宁矸石热电公司党委书记、副总经理，机械
装备公司党委常委、纪委书记、工会主席。现任河北航空投
资集团有限公司党委副书记。与公司控股股东冀中能源集团
有限责任公司及实际控制人存在关联关系。截止决议公告
日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规
定的不适合担任董事的情形。
郑温雅，女，1969 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生，
正高级会计师。曾任冀中能源股份有限公司财务部主任会计
师、副部长。现任冀中能源股份有限公司总会计师、董事会
秘书，公司董事、副董事长。与公司控股股东冀中能源集团
有限责任公司及实际控制人存在关联关系。截止决议公告
日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规
定的不适合担任董事的情形。
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2016 年第一次临时股东大会议题之三
关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》，公司第六届董事会任期已经届满，
在此，公司对第六届董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，
为公司的科学发展与规范运作做出突出贡献表示崇高的敬
意和真挚的感谢。根据《公司法》、《公司章程》等相关规
定,经股东推荐，提名委员会审查，公司董事会决意提名赵
丽红女士、张培超先生、佟岩女士 3 人为公司第七届董事
会独立董事候选人。
根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司独立
董事备案及培训工作指引》等相关规定，独立董事候选人
的任职资格已经上交所审核无异议，全体独立董事候选人
尚需经公司 2016 年第一次临时股东大会以累积投票方式选
举通过后成为公司第七届董事会董事。
独立董事候选人简历附后。
请审议。
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附件：
独立董事候选人简历：
赵丽红，女，生于 1970 年 9 月，中共党员，法学专业
硕士、审计（会计）专业学士，高级会计师，中国注册会
计师，中国注册资产评估师，国际注册特许财务策划师，
中共党员，河北工专客座教授、河北省沧州市政协委员、
中国女企业家协会理事。曾工作于沧州市审计局 ，曾任河
北产权交易中心副主任，河北众泰会计师事务所主任会计
师，现任中审亚太会计师事务所 （特殊普通合伙）副总经
理，河北建新化工股份有限公司（创业板）独立董事、深
圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事。与公司控股股
东冀中能源集团有限责任公司及实际控制人不存在关联关
系。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。
张培超，生于 1977 年 2 月，中共党员，工商管理硕士。
曾任中国氯碱工业协会信息部主任、秘书长助理。现任中
国氯碱工业协会副秘书长。与公司控股股东冀中能源集团
有限责任公司及实际控制人不存在关联关系。截止决议公
告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司
法》规定的不适合担任董事的情形。
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佟岩，女，生于 1977 年 11 月，中共党员，会计学博士
学位，现为北京理工大学管理与经济学院副教授，硕士生
导师，MBA 中心副主任，中国会计学会财务管理专业委员
会理事，山东交通学院客座教授，中国注册会计师协会非
执业会员。与公司控股股东冀中能源集团有限责任公司及
实际控制人不存在关联关系。截止决议公告日，持有上市
公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适
合担任董事的情形。
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2016 年第一次临时股东大会议题之四
关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第六届监事会任期已经届满，为了促进公司
规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定，需进行监事会换届选举。公司第
七届监事会成员为 5 人，其中股东代表监事 3 人，职工代表
监事 2 人。经股东推荐和征询有关各方意见，同意提名陈建
壮先生、赵计辰先生、史静敏女士为公司第七届监事会股东
代表监事候选人并提交公司 2016 年第一次临时股东大会审
议。
公司第七届监事会职工代表监事由公司职工代表大会选
举产生。
按《公司章程》规定，股东代表监事候选人提交公司
股东大会以累积投票制表决。
附件：《第七届监事会股东代表出任的监事候选人简历》
请审议。
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附件：
第七届监事会股东代表出任的监事候选人简历
陈建壮，男，1960 年 3 月出生，中共党员，大专学历，
高级会计师，曾任邯郸矿务局政研室副主任，邯矿集团破产
办副主任、经营调度室副主任、企业管理部副部长。现任冀
中能源集团有限责任公司产权与资本运营部副部长。与公司
控股股东冀中能源集团有限责任公司及实际控制人存在关
联关系。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没
有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。不存在《公司法》规定的不适合担任高管的情形。
赵计辰，男，1965 年 2 月出生，中共党员，本科学历，
高级政工师，曾任河北金能集团公司董事会办公室主任科
员，冀中能源集团有限责任公司法律事务中心副主任，现任
河北航空投资集团有限公司综合工作部副部长、法律事务中
心主任。与公司控股股东冀中能源集团有限责任公司及实际
控制人存在关联关系。截止决议公告日，持有上市公司股份
数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任高管的
情形。
史静敏，女，1966 年 12 月出生，大专学历，注册会计
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师，注册税务师，曾任世贸广场酒店总会计师，河北航空有
限公司计划财务部部长，石家庄东方热电股份有限公司独立
董事，现任现任河北航空投资集团有限公司资本运营部副部
长（正职级），石家庄常山纺织股份有限公司独立董事，龙
星化工股份有限公司独立董事。与公司控股股东冀中能源集
团有限责任公司及实际控制人存在关联关系。截止决议公告
日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规
定的不适合担任高管的情形。
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