股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2016-002
债券简称：11 航民 02 债券代码：122274
浙江航民股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江航民股份有限公司第六届董事会第十八次会议于 2016 年 2 月 28 日上午
9 时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司
监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，
会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：
1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了公司《2015
年度总经理工作报告》。
2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了公司《2015
年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了公司 2015 年
度报告全文及摘要。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了公司《2015
年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了公司《2016
年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了公司关于 2015
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年度计提各项资产减值准备及核销坏账的议案。
7、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了公司关于 2016
年度日常关联交易的议案。
在审议此议案时三位关联董事回避表决，公司三位独立董事对本议案发表了
独立意见，均表示同意。
具体内容详见 2016 年 3 月 1 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 上的《关于公司 2016 年度日常关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了公司关于 2015
年度利润分配预案的议案。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 度公司实现归属于母
公 司 所 有 者 净 利 润 484,333,231.57 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
1,485,355,611.39 元，减去 2014 年度利润分配 133,415,100.00 元，扣除根
据本公司章程及新会计准则规定，对 2015 年度实现净利润按 10%提取法定盈
余公积 27,226,146.22 元，对子公司杭州钱江印染化工有限公司、杭州澳美印
染有限公司、杭州航民达美染整有限公司和杭州航民美时达印染有限公司提取
职 工 奖 励 及 福 利 基 金共 计 9,009,196.70 元 ， 实 际 可 供 股 东 分配 的 利 润
1,800,038,400.04 元。
根据公司长远发展战略，兼顾股东利益，2015 年度利润分配预案为：以
截至 2015 年 12 月 31 日止本公司总股本 635,310,000 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 2.30 元（含税），合计派发现金 146,121,300.00 元（含
税），剩余未分配利润全部结转至下一年度。
现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 30.17%。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了公司关于续聘
2016 年度财务和内部控制审计机构的议案。
根据有关法律规定，公司应聘任具有证券业务资格的会计师事务所对公司的
经营进行审计。鉴于天健会计师事务所对公司近几年的审计工作认真负责，恪尽
职守，较好地完成了公司委托的审计工作。经审计委员会提议，拟继续聘任天健
会计师事务所为公司 2016 年度的财务和内部控制审计机构，并由董事会按照其
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工作量以及参照市场行情确定其审计报酬。
公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
10、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了公司《2015
年度独立董事述职报告》。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
11、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《董事会关
于 2015 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》。（ 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn）
12、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《浙江航民
股份有限公司 2015 年度社会责任报告》。（内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
13、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《董事会审
计 委 员 会 2015 年 度 履 职 情 况 报 告 》。（ 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn）
14、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了关于董事会
换届选举的议案。
同意提名朱重庆先生、丁兴贤先生、朱建庆先生、吴东明先生、高天相先生、
陈贵樟先生、蔡再生先生、郑念鸿先生、吕福新先生为第七届董事会董事候选人，
其中蔡再生先生、郑念鸿先生、吕福新先生为公司独立董事候选人。
公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，认为本次提名程序符合相关法
律、法规及公司章程的规定，相关候选人符合担任上市公司董事的条件。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二○一六年三月一日
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附件：浙江航民股份有限公司第七届董事会候选人简历
朱重庆：中国国籍，男，1953 年 2 月出生，中共党员，初中文化，高级经
济师。1979 年至 1988 年，任萧山漂染厂厂长。1989 年至 2003 年，历任萧山市
航民实业公司总经理、航民村资产经营中心主任、浙江航民实业集团有限公司董
事长兼总经理。2005 年至今任浙江航民实业集团有限公司董事长，1998 年至今
历任浙江航民股份有限公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届、第六届
董事会董事长。先后被授予浙江省劳动模范、全国新长征突击手、中国第二届杰
出青年、全国乡镇企业家、全国劳动模范等荣誉称号。现任浙江航民实业集团有
限公司董事长，浙江航民股份有限公司董事长。
丁兴贤：中国国籍，男，1963 年 9 月出生，浙江萧山人，大专学历，中共
党员，会计师。1991 年 12 月进入万向工作，历任杭州万向节总厂财务部助理会
计，万向钱潮公司财务部主办会计、经理助理、经理等工作。现任万向集团公司
财务部副总经理、浙江航民股份有限公司董事、河北承德露露股份有限公司监事
会主席。
朱建庆：中国国籍，男，1957 年 10 月出生，中共党员，初中文化。1985
年至 1992 年，任萧山钱江染织厂厂长；1992 年至 1993 年，任航民织布厂厂长；
1994 年至 1997 年任杭州澳美印染有限公司总经理；1998 年至 2005 年 10 月，任
浙江航民股份有限公司副总经理、杭州澳美印染有限公司总经理；2005 年 10 月
至今，任浙江航民股份有限公司总经理、兼杭州澳美印染有限公司总经理；现任
浙江航民实业集团有限公司董事、浙江航民股份有限公司董事、总经理，兼杭州
澳美印染有限公司总经理。
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吴东明：中国国籍，男，1971 年 11 月出生，中共党员，大专文化，高级会
计师，曾任杭州钢铁集团公司财务部基建财务科副科长、科长，资产科科长、财
务部副部长等职务；2007 年 9 月至今，任杭州钢铁集团公司财务部部长；2011
年 12 月起兼任杭州钢铁集团公司副总会计师。现任杭州钢铁集团公司财务部部
长、副总会计师，本公司董事。
高天相：中国国籍，男，1958 年 7 月出生，中共党员，大专文化，高级经济
师。1984 年至 1998 年，历任萧山市政府办公室科长，杭州钱江投资区江南开发
总公司总经理助理兼计划财务部经理；1998 年至 2002 年，任浙江航民实业集团
有限公司办公室主任、总经理助理、董事会秘书。1999 年至 2004 年 2 月任浙江
航民股份有限公司董事会秘书；2004 年 2 月至 2005 年 10 月任浙江航民股份有
限公司董事、副总经理、董事会秘书；2005 年 10 月起任浙江航民实业集团有限
公司董事、副总经理、浙江航民股份有限公司董事；2008 年 10 月起任第一创业
证券有限责任公司董事。
陈贵樟：中国国籍，男，1973 年 7 月出生，浙江衢州人，中共党员，本科
学历，工程师。1996 年 7 月进入万向，先后在万向钱潮公司从事过机修及工艺，
万向集团公司发展部项目调研、战略规划、总经理助理、副总经理等工作。现任
万向德农股份有限公司总经理、浙江航民股份有限公司董事、顺发恒业股份有限
公司董事、河北承德露露股份有限公司董事。
蔡再生：中国国籍，男，1965 年 5 月出生，中共党员，东华大学教授，博
士生导师，东华大学纺化系主任，染整硕士点负责人。兼任中国纺织工业联合会
产品中心基地企业评估专家，中国针织工业协会专家技术委员会委员，上海市纺
织工程学会理事、染整专业委员会副主任、美国纺织化学师与印染师协会(AATCC)
资深会员、英国染色师学会 (SDC)会员、《东华大学学报》编委会委员等。多年
来从事纺织化学与染整工程、材料表面改性技术、纺织品化学整理方面的研究，
先后主持并完成科研项目累计 60 余项及多项国际合作项目，授权国家发明专利
37 项，获得国家技术发明二等奖 2 项、省部级奖励 10 余项。近几年的研究主题
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包括纤维制品资源节约染整新技术、高效多功能整理剂开发与配套整理技术、基
于纤维材料改性的多功能纺织品的设计与开发等。现任本公司独立董事。
郑念鸿：中国国籍，男，1951 年 5 月出生，中共党员，高级会计师、高级
职业经理。曾于 1983－1992 年任温州陶瓷建筑材料工业总公司财务处长；
1993—2004 年 2 月任浙江东方集团公司副总经理兼财务总监；2004 年 2 月－2013
年 4 月任浙江东方集团公司党委书记兼总经理、兼任浙江东日股份有限公司董事
长、浙江东方职业技术学院董事长兼党委书记；2007－2009 年任浙江钱江摩托
股份有限公司独立董事；2006－2013 年 4 月任温州银行股份有限公司董事。曾
荣获全国建材行业劳动模范、浙江省优秀创业企业家、浙江省优秀会计人员。著
作论文曾发表在《经济管理》、《会计研究》、《中国财政》等全国期刊，获全国优
秀论文奖、浙江省会计论文一等奖等。现任浙江金鹰股份有限公司独立董事、温
州市会计学会副会长。现任本公司独立董事。
吕福新：中国国籍，男，1950 年 1 月出生，中共党员，经济学博士，教授，
博士生导师。曾任浙江工商大学工商管理学院院长、浙江省浙商研究中心主任、
浙江工商大学浙商研究院院长和名誉院长。现兼任中国企业管理研究会常务理
事、中国市场学会常务理事、中国城市经济学会理事、浙江省浙商研究会副会长，
浙江省工商联常委、遂昌县政府顾问等。该同志长期从事经济学、市场理论、企
业制度和经济管理的教学研究工作，目前主要研究企业家、企业领导、产权组织
和企业管理以及浙商的理论和实践。现任本公司独立董事。
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