股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2016-003
债券简称：11 航民 02 债券代码：122274
浙江航民股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江航民股份有限公司第六届监事会第十三次会议于 2016 年 2 月 27 日下午
2 时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认
真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：
1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度监
事会工作报告》；
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年年度
报告全文及摘要》；
全体与会监事一致认为：公司《2015 年年度报告全文及摘要》公允的反映
了公司年度的财务状况和经营成果；年度报告编制过程中，各涉密部门和机构履
行了保密义务，无违反年报编制的保密规定。公司 2015 年年度报告的编制和审
议程序符合法律、法规及公司上市地监管的相关规定。
3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度财
务决算报告》；
4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2016 年度财
务预算报告》；
5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司关于 2015
年度计提各项资产减值准备及核销坏账的议案；
6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司关于 2016
年度日常关联交易的议案；
7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司关于 2015
年度利润分配预案的议案；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 度公司实现归属于母
公 司 所 有 者 净 利 润 484,333,231.57 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
1,485,355,611.39 元，减去 2014 年度利润分配 133,415,100.00 元，扣除根
据本公司章程及新会计准则规定，对 2015 年度实现净利润按 10%提取法定盈
余公积 27,226,146.22 元，对子公司杭州钱江印染化工有限公司、杭州澳美印
染有限公司、杭州航民达美染整有限公司和杭州航民美时达印染有限公司提取
职 工 奖 励 及 福 利 基 金共 计 9,009,196.70 元 ， 实 际 可 供 股 东 分配 的 利 润
1,800,038,400.04 元。
根据公司长远发展战略，兼顾股东利益，2015 年度利润分配预案为：以截
至 2015 年 12 月 31 日止本公司总股本 635,310,000 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 2.30 元（含税），合计派发现金 146,121,300.00 元（含税），剩
余未分配利润全部结转至下一年度。
8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度内
部控制评价报告》；
全体与会监事一致认为公司建立了一套良好的内部控制体系，自本年度 1
月 1 日起至 12 月 31 日止，公司内部控制制度健全、执行有效。对董事会的《2015
年度内部控制评价报告》无异议。
9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《浙江航民股份
有限公司 2015 年度社会责任报告》；
10、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于监事会换
届选举的议案。
同意提名龚雪春先生、马峻先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
特此公告
浙江航民股份有限公司
监事会
二 O 一六年三月一日
附件：浙江航民股份有限公司第七届监事会候选人简历
龚雪春：中国国籍，男，1968 年 12 月出生，中共党员，工商管理硕士，会
计师。1988 年至 1998 年历任顺德市桂州珠江印染厂财务科长，顺德市珠江纺织
企业公司财务科长，顺德市珠江金纺集团公司财务科长。1998 年至今，任佛山市
顺德金纺集团有限公司董事，财务负责人、财务部经理、财务总监、副总经理。
2014 年起任中外名人文化传媒股份有限公司监事。现任本公司监事会主席。
马峻：中国国籍，男，1976 年 4 月出生，中共党员，大学学历。2000 年至
2003 年任中国纺织机械股份有限公司团委副书记。2003 年至 2015 年 10 月历任
太平洋机电（集团）有限公司团委书记、办公室副主任；上海远东钢丝针布有限
责任公司副总经理；太平洋机电（集团）有限公司规划投资部经理，总裁助理、
资产管理部经理。2015 年 10 月至今，任太平洋机电（集团）有限公司副总裁、
党委委员、资产管理部经理。
首页
微信公众号
证券之星APP
