大恒 新纪元科技股份有 限公 司
独 立董 事提名人声 明
提名人大恒新纪元科技股份有限公 司董事会 ,现 提名孙广 亮
先生为大恒新纪元科技股份有限公 司第六届童事会独立董事候
选人 ,并 已充分 了解被提名人职业专长 、教育背景 、工作经历、
兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任大恒 新纪元科技股份
有限公司第六届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人
声明 、 提名人认为 ,被 提名人具各独立董事任职资格 ,与 大恒
新纪元科技股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系 ,
具体声 明如下 :
-、 被提名人具备上市公司运作的基本知识 ,熟 悉相关 法律、
行政法规 、规章及其他规范性文件 ,具 有五年以上法律、经济 、
财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验 ,并 已
根据 《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独
立耋事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规 和部门规章
的要求 :
(— )《 公司法》 关于董事任职资格的规定 ;
(二 )《 公务员法》关于公务员兼任职务的规定 ;
(三 )中 央纪委、中央组织部 《关于规范中管干部辞去公职
或者退 (离 )休 后担任 上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通 知》的规定 ;
(四 )中 央纪委、教育部、监察部 《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定 ;
(五 )中 国保监会 《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定 ;
(六 )其 他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性 ,不 属于下列情形 :
(-)在 上市公司或者其 附属企业任职的人员及其直系亲
属、主要社会关系 (直 系亲属是指配偶、父母、子女等 ;主 要社
会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配
偶的兄弟姐妹等 );
(二 )滇 接或间接持有上市公司已发行股份 1%以 上或者是
上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属 :
(三 )在 菖接或间接持有上市公司已发行股份 5%以 上的股
东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其宣系亲
属 ;
(四 )在 上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员 :
(五 )为 上市公司及其控股股东或者其各 自的附属企业提供
财务、法律、咨询等服务的人员 ,包 括提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及
主要负责人 :
(六 )在 与上市公司及其控股股东或者其各 自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任 董事、监事或者高级管理人员 ,或 者
在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理
人员 :
(七 )最 近 一年内罾经具有前六项所列举情形的人员 :
(^)其 他上海证券交易所认定不具各独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不曼纪录 :
(-)近 三年罾被中国证监会行政处罚 ;
(二 )处 于被证券交易所公开认定 为不适合担任 上市公司董
事的期间 ;
(三 )近 三 年罾被证券交易Pf公 开谴责或两次以上通报批
评 ;
(四 )窨 任职独立董事期间 ,连 续两次*出 席董事会会议 ,
或者未亲 自出席童事会会议的次数 占当年董事会会议次数 三分
之一以上 :
(五 )窨 任职独立董事期间 ,发 表的独立意见明显与事实不
符。
五、包括大恒新纪元科技股份有限公 司在内 ,被 提名人兼任
独立董事的境内上市公司数量未超过五家 ,被 提名人在大恒新纪
元科技股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较羊富的法律知识利经验 ,现 任华堂律 师
事务所主任律 师。
本提名人已经根据上海证券交易所 《上海证券交易Ff上 市公
司独立董事各案及培训 工作指引》对独立董事候选 人任职资格进
行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确 ,不 存在任何虚假
陈述或误导成分 ,本 提名人完全 明白作出虚 假声明可能导致 的后
果。
特此 声 明。
踯 屣
提名人 :大 恒新纪元科
獬
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