证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2016－001
湖南海利化工股份有限公司
第八届二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第八届二次董事会会议于 2016 年 2 月 15 日以书
面和电子邮件的方式发出会议通知，于 2016 年 2 月 26 日上午在长沙市公司本部
会议室采用现场方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长刘
卫东先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：
（一）审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》。
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
（二）审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
（三）审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本报告期内实现净利润（归
属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 ） 13,761,516.99 元 ， 但 期 末 未 分 配 利 润 为 －
97,734,146.31 元；2015 年末公司资本公积为 483,790,231.06 元。
2015 年度利润分配预案：本年度利润不分配。
2015 年度不进行资本公积金转增股本。
（四）审议通过了《公司2015年年度报告及年报摘要》。
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（五）审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
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详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（六）审议通过了《关于公司对试验工场资产进行处置的议案》。
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于公司对试验工场资产进行处置的公
告》（公告编号：2016－003）
（七）审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》。
表决情况：同意5票；弃权0票；反对0票；回避0票。
控股股东关联董事刘卫东、王晓光、刘正安、蒋卓良回避了对该议案表决。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于预计2015年度日常关联交易的公告》
（公告编号：2016－004）
（八）审议通过了《关于2016年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议
案》。
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
公司董事会根据薪酬委员会提议，2016 年度（即从 2016 年 1 月 1 日起至 2016
年 12 月 31 日止）董事、监事、高级管理人员薪酬按以下标准执行：
1、董事、监事、高级管理人员的工资：
在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的工资由基本工资＋岗位工资
及经考核后核定的奖励工资构成。
2、董事、监事及高级管理人员的津贴：
董事（含独立董事）、监事会主席、总经理津贴： 4200 元/月；
监事津贴： 3400 元/月；
高管人员津贴： 3400元/月。
（九）审议通过了《关于开展投资理财的议案》。
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于授权公司开展投资理财的公告》（公
告编号：2016－005）
（十）审议通过了《关于为子公司融资提供担保额度的议案》。
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于为子公司融资提供担保额度的公告》
（公告编号：2016－006）
（十一）审议通过了《关于2015年度支付会计师事务所报酬的议案》。
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表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
2015年度公司支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）报酬总额为59万元，
其中年度财务审计费用44万元，内部控制审计费用15万元。
（十二）审议通过了《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》。
表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》（公
告编号：2016－007）
（十三）会议听取了《独立董事 2015 年度述职报告》。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
独立董事还将在公司 2015 年度股东大会上进行述职。
以上议案第（一）（二）（三）（四）（八）（十）（十一）项还需提交公司 2015
年度股东大会审议。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2016 年 3 月 1 日
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