股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2016-007
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第六届董事会第二
十一次会议于 2016 年 2 月 22 日以书面形式发出通知，会议于
2016 年 2 月 29 日以现场表决方式召开。会议由公司董事长马云
虎先生主持，应出席会议董事 9 名，实际参加会议董事 8 名，独
立董事张小军委托独立董事黎建飞代为表决，部分高级管理人
员、监事列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
二、审议通过了《2015 年度报告全文及摘要》
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
三、审议通过了《2015 年度财务决算报告》
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
四、审议通过了《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》
同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进
行 2016 年度财务报表审计和内部控制审计工作。年度财务审计
费用 50 万元，年度内部控制审计费用 20 万元，会计师事务所为
公司服务所发生的差旅费由公司负担。
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
五、审议通过了《2015 年度利润分配方案》
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司
2015 年度财务报表审计报告，公司 2015 年度归属于母公司的净
利润为 59,633,523.82 元， 截至 2015 年末可供股东分配的利润
为 945,331,303.41 元。公司拟进行 2015 年度利润分配，以 2015
年末 830,003,232 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
0.25 元（含税），共计派发现金 20,750,080.8 元。公司 2015 年
度不进行资本公积金转增股本。
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
六、审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》
同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
关联董事马云虎先生回避表决。
具体详细请参见公司同日公布的《关于 2016 年度日常关联交
易预计的公告》。
七、审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
八、审议通过了《关于部分董事、监事、高级管理人员 2015
年度薪酬的议案》
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
九、审议通过了《独立董事 2015 年度述职报告》
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
十、审议通过了《董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
十一、审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
具体详细请参见公司同日公布的《关于召开 2015 年度股东大
会的通知》。
本次董事会审议的第一至第四项、第六项、第八项议案均须
以普通决议形式提交股东大会审议表决；第五项须以特别决议形
式提交股东大会审议表决。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月一日
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