股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2016-020
聚龙股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议（以下简
称“本次会议”）于2016年2月26日在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实
际出席董事9名，会议由公司董事长柳长庆先生主持。本次会议已于2016年2月15
日通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司使用自有资金对培高（北京）商业连锁有限公司
增资扩股的议案》
公司拟以现金方式投资 12,500 万元，对培高（北京）商业连锁有限公司进
行增资。增资完成后，培高连锁的注册资本为人民币 1,864.86 万元,占其增资后
注册资本总额的 26%，溢价部分计入资本公积。具体内容详见中国证监会指定信
息披露网站巨潮咨询网披露的公告和文件。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司使用自有资金对培高（北京）文化传媒有限公
司增资扩股的议案》
公司拟以现金方式投资 3,500 万元，对培高（北京）文化传媒有限公司进行
增资。增资完成后，培高传媒的注册资本为人民币 1864.86 万元,占其增资后注
册资本总额的 26%，溢价部分计入资本公积。具体内容详见中国证监会指定信息
披露网站巨潮咨询网披露的公告和文件。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于变更控股子公司辽宁聚龙通讯科技有限公司经营范
围的议案》
为满足子公司业务需求，保证子公司顺利开展业务，同意对其经营范围进
行变更，变更情况如下：
变更前经营范围：通信设备、网络设备、光电产品、电子产品、电子元器件
的研发、生产及销售；软件开发、销售及软件服务；计算机系统集成；国内贸易；
商品信息咨询，技术咨询。
变更后经营范围：通信设备、网络设备、光电产品、电子产品、电子元器件
的研发、生产及销售；软件开发、销售及软件服务；计算机系统集成；国内贸易；
商品信息咨询，技术咨询；经营货物及技术进出口。
（以上信息以工商行政管理部门核准为准）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于变更全资子公司聚龙融创（北京）信息科技研究院
有限公司名称、住所、经营范围的议案》
由于公司全资子公司聚龙融创（北京）信息科技研究院有限公司业务发展
需要，同意对其公司名称、住所、经营范围进行变更，变更情况如下：
变更前公司名称：聚龙融创（北京）信息科技研究院有限公司。
变更后公司名称：聚龙融创科技有限公司。
变更前地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 23 号楼三层 301-1。
变更后地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 23 号楼三层 301。
变更前经营范围：工程和技术研究与试验发展；技术开发、技术转让、技术
咨询、技术服务：计算机系统服务；销售自行开发后的产品；基础软件服务；应
用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计。
变更后经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务：工程和技术
研究与试验发展；计算机系统服务；销售自行开发后的产品；基础软件服务；应
用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；销售计算机、软件及辅助设备、
电子产品、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
（以上信息以工商行政管理部门核准为准）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告！
聚龙股份有限公司 董事会
二〇一六年二月二十九日
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