证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2016-011
武汉天喻信息产业股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会
议决定于2016年3月16日召开2016年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决。现将会议有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1. 会议召集人：公司董事会。
2. 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关
于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
3. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交
易系统（以下简称“交易系统”）和深圳证券交易所互联网投票系统（以下简称“互
联网投票系统”）（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网
络投票中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4. 会议召开时间
（1） 现场会议召开时间：2016 年 3 月 16 日（星期三）下午 3 点；
（2） 网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2016 年 3 月 16 日 9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2016 年 3 月 15 日 15:00 至 2016
年 3 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
5. 现场会议召开地点：公司 310 多功能会议厅（湖北省武汉东湖新技术开发区
华中科技大学科技园天喻楼三楼）。
6. 会议出席人员
1
（1） 截止股权登记日 2016 年 3 月 10 日下午股市收盘时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。不能亲自出席会议的股东，
可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是公司股东（《授权委
托书》见附件一）；
（2） 公司董事、监事和高级管理人员；
（3） 公司聘请的见证律师。
7. 公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关投资者应按照深圳证券交易所发
布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014 年 9 月修订）》的
有关规定执行。
二、 会议审议事项
审议《关于修改公司章程的议案》（特别决议事项，须出席股东大会的股东所持
表决权的三分之二以上通过）。
《关于修改公司章程的议案》已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，
详见公司于2016年2月29日披露于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
三、 现场会议登记方法
1. 登记方式
（1） 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书。
（2） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的
授权委托书。
（3） 异地股东可采用信函或传真的方式办理出席会议登记手续（《参会股东登
记表》见附件二），截止时间为2016年3月15日下午5点。来信请在信封上注明“股
东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
（4） 凡涉及授权委托的，授权委托书应当于2016年3月15日下午5点前备置于公
司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其
他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件应当和授权委托书同
2
时备置于公司董事会办公室。
2. 登记时间：2016年3月15日9:00-17:00。
3. 登记地点：公司董事会办公室。
四、 网络投票操作流程
详见附件三。
五、 其他事项
1. 会议联系方式
联系人：公司董事会办公室何娟
电话：027-87920301 传真：027-87920306 邮箱：tyobd@whty.com.cn
地址：湖北省武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园天喻楼
邮编：430223
2. 出席本次会议人员的交通和食宿费用自理。
六、 备查文件
《武汉天喻信息产业股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
附件一：授权委托书
附件二：参会股东登记表
附件三：网络投票操作流程
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十九日
3
附件一：
授权委托书
武汉天喻信息产业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席武汉天喻信息产业股份
有限公司2016年第一次临时股东大会，并就该会议所议事项按下述指示进行表决：
表决事项 同意 反对 弃权
《关于修改公司章程的议案》
注：该议案设有“同意”、“反对”、“弃权”三种表决意见，请股东在表达自己意见
的方框处划“√”。对于同一表决事项只能在一处划“√”。
委托人若不作具体指示，受托人可自行投票表决。
本授权委托书自签署之日起生效，至武汉天喻信息产业股份有限公司2016年第
一次临时股东大会结束时终止。
委托人（自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
4
附件二：
武汉天喻信息产业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称： 股东账号：
身份证号码或营业执照号码： 持股数：
联系电话及传真： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
备注：
5
附件三：
网络投票操作流程
一、 通过交易系统投票的程序
1. 投票代码：365205；
2. 投票简称：天喻投票；
3. 投票时间：2016年3月16日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；
4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1） 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；
（2） 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1） 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2） 选择公司会议进入投票界面；
（3） 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1） 在投票当日，“天喻投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审
议的议案总数；
（2） 进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（3） 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1。本次股东
大会议案对应的“委托价格”为：
议案序号 议案名称 委托价格
1 《关于修改公司章程的议案》 1.00
（4） 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表
弃权。表决意见对应的“委托数量”为：
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5） 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
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二、 通过互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 3 月 15 日 15:00，结束时间为 2016
年 3 月 16 日 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证
券交易所数字证书” 或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
3. 股东根据获取的“深圳证券交易所数字证书” 或“深圳证券交易所投资者
服务密码”，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过互联网投票系统
进行投票。
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