证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2016-019
黄山永新股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者参与度，本次股东大会审议重
大事项相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股
东。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1）会议召开时间：2016年2月29日下午2:30。
2）会议召开地点：公司会议室。
3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4）会议召集人：公司董事会。
5）会议主持人：董事长江继忠先生。
6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表 13 名，代表有表决权股份 188,829,036
股，占公司股份总数的 57.966%，其中：参加现场会议的股东及代表 2 名，代表
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有表决权股份 117,625,127 股，占公司股份总数的 36.108%；参加网络投票的股
东 11 名，代表有表决权股份 71,203,909 股，占公司股份总数的 21.858%。公司
部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。
二、提案审议情况
（一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议通过了如下决议：
1、审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意 188,790,136 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.979%；反对 38,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.021%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
公司独立董事向本次年度股东大会作了述职报告。
2、审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意 188,790,136 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.979%；反对 38,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.021%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
3、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》。
2015 年度实现营业收入 178,386.78 万元，比上年同期 166,845.23 万元增长
6.92%（其中：主营业务收入 174,250.25 万元，比上年同期 162,654.40 万元增长
7.13%）；实现利润总额 21,278.02 万元，比上年同期 17,911.20 万元增长 18.80%；
实现净利润（归属于母公司股东）17,853.90 万元，比上年同期 15,449.11 万元增
长 15.57%。
该议案的表决结果为：同意 188,790,136 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.979%；反对 38,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.021%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
4、审议通过了《关于 2015 年度利润分配的方案》。
以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 325,758,450 股为基数，向全体股东按每
10 股派发现金红利 4.00 元（含税），不送红股，共派发现金红利 130,303,380.00
元，剩余未分配利润 355,150,961.90 元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结
转以后年度分配。
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2015 年度不进行资本公积转增股本。
该议案的表决结果为：同意 188,790,136 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.979%；反对 38,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.021%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,700 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.002%；反对 38,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.021%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
5、审议通过了《关于董事、监事 2015 年度薪酬的议案》。
该议案的表决结果为：同意 188,790,136 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.979%；反对 38,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.021%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,700 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.002%；反对 38,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.021%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
6、审议通过了《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》。
公司继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财
务审计机构，聘用期一年。
该议案的表决结果为：同意 188,790,136 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.979%；反对 38,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.021%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,700 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.002%；反对 38,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.021%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
7、审议通过了《公司 2015 年年度报告及其摘要》。
该议案的表决结果为：同意 188,790,136 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.979%；反对 38,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.021%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
8、审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易的议案》，关联股东回避表决。
该议案的表决结果为：同意 95,992,441 股，占出席会议有表决权股份总数的
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99.959%；反对 38,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.041%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,700 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.004%；反对 38,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.041%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
9、审议通过了《关于以自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。
该议案的表决结果为：同意 188,790,136 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.979%；反对 38,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.021%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,700 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.002%；反对 38,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.021%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2、律师姓名：喻荣虎、吴波
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、
召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司
章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2015 年度股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于公司 2015 年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
二〇一六年三月一日
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