证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2016－021
湖北广济药业股份有限公司
关于召开 2015 年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015 年度股东大会。
2、召集人：本公司董事会。2016 年 2 月 27 日公司第八届董事会第十二次
会议审议通过了“关于召开 2015 年度股东大会的议案”，提议召开本次股东大会。
3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2016 年 3 月 22 日（星期二）14:30
网络投票时间：2016 年 3 月 21 日-2016 年 3 月 22 日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 3
月 22 日交易日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 3 月 21 日
15:00—2016 年 3 月 22 日 15:00 期间的任意时间。
5、召开的方式： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则：股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交
易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。
同一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联网网络投
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票三种方式之两种及两种以上的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为
准。
合格境外机构投资者（QFII）和在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员，
如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。
7、出席对象：
（1）截止 2016 年 3 月 17 日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能亲自出席现场会
议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），
该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、召开地点: 湖北省武汉市安华酒店（武汉市武昌区紫阳路 281 号）四楼
会议室。
二、会议审议事项
1、《2015 年度董事会工作报告》
2、《2015 年度监事会工作报告》
3、《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》
4、《2015 年度财务决算报告》
5、《2015 年利润分配的议案》
6、《关于续聘财务审计机构的议案》
7、《关于 2015 年度资产核销的议案》
听取公司独立董事 2015 年度述职报告。
上述议案内容详见本公司 2016 年 3 月 1 日刊登在《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》及 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
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1、登记方式：书面登记。
2、登记时间：2016 年 3 月 21 日上午 8:30-11:00,下午 2:30-4:30。
3、登记地点：本公司证券部。
4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：受托代表持本人身
份证、授权委托书（见附件）、授权人股票账户卡，法人股东代表持本人身份证、
法人股东单位授权委托书、法人股东深圳股票账户卡和法人营业执照复印件，办
理出席登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易
系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票代码：360952
2、投票简称：广济投票
3、投票时间：2016 年 3 月 22 日的交易时间，即 9:30-11：30 和 13:00-15:00；
4、在投票当日，“广济投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会
审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）输入买入指令；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100 元代表总议
案,1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2,依此类推。每一议案应以相应的委托
价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
表 1：股东大会议案对应“委托价格”一览表
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序号 议案内容 对应申报价格
总议案 所有议案 100
1 2015 年度董事会工作报告 1.00
2 2015 年度监事会工作报告 2.00
3 2015 年年度报告及摘要 3.00
4 2015 年度财务决算报告 4.00
5 2015 年度利润分配的议案 5.00
6 关于续聘财务审计机构的议案 6.00
7 关于 2015 年度资产核销的议案 7.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权。
表 2 ：表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案(包括议案的子
议案)均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 在股东对同一议案出
现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未
表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
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1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 3 月日 21 下午 15：00，结束
时间为 2016 年 3 月 22 日（现场股东大会结束当日）下午 15：00
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程 登陆网址: http:// wltp.cninfo.com.cn 的“密
码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8
位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"
激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。
股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
①登录 http:// wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择
“湖北广济药业股份有限公司 2015 年度股东大会的投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券
账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；
③进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
五、其它事项
1、会议联系方式：联系人：邹天天；联系电话：027-87836508；传真：
027-87836508。
2、会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。
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六、备查文件
湖北广济药业股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2016 年 3 月 1 日
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附件：
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北广济药业股份有限公
司2015年度股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称(签章):
委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
委托日期:2016年 月 日
委托书有效期限:2016年 月 日至 年 月 日
被委托人签名:
被委托人身份证号码:
本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见
表决事项 赞成 反对 弃权
2015 年度董事会工作报告；
2015 年度监事会工作报告；
2015 年年度报告及摘要；
2015 年度财务决算报告；
2015 年度利润分配的议案；
关于续聘财务审计机构的议案；
关于 2015 年度资产核销的议案；
注:①:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公
章。
②:表决方式：赞成用“√”表示，反对用“×”表示，弃权用“Ο ”表示，
填入其他符号视为弃权。
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