证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2016-026
东旭光电科技股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2016 年 2 月 29 日（星期一）下午 14：30。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2016 年 2 月 29 日，上午 9:30－11:30、下午 13:00－15:00；通过互联网投票系统进
行网络投票的时间为：2016 年 2 月 28 日下午 15:00 至 2016 年 2 月 29 日下午 15:00 期
间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区复兴路甲 23 号临 5 院综合会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、股东大会召集人：公司董事会
5、主持人：董事龚昕
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则及《公司
章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 22 人，代表股份数 1,166,652,475 股，
占公司有表决权总股份的 30.42%（其中外资股股东 7 人，代表股份数 4,063,207 股，占
公司有表决权总股份的 0.11%）。
出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共 7 人，代表股份数
1,165,159,575 股，占公司有表决权总股份的 30.38%；其中，B 股股东及股东代理人 4
人，代表股份数 2,800,707 股，占公司有表决权总股份的 0.07%。
通过网络投票的股东 15 人，代表股份数 1,492,900 股，占公司有表决权总股份的
0.04%。其中，B 股股东及股东代理人 3 人，代表股份数 1,262,500 股，占公司有表决
权总股份的 0.03%。
公司董事、监事及高管人员，公司聘请的律师出席了会议，符合《公司法》和本公
司章程的有关规定。
四、提案审议和表决情况
（一）本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）和网络投票表决方式审议并
通过了以下议案：
议案 1、《公司 2015 年度董事会工作报告》；
议案 2、《公司 2015 年度监事会工作报告》；
议案 3、《公司 2015 年年度报告及其摘要》；
议案 4、《公司 2015 年度财务决算报告》；
议案 5、《公司 2015 年度利润分配预案》；
议案 6、《关于公司续聘 2016 年度审计机构的议案》；
议案 7、 《关于为公司全资子公司郑州旭飞光电科技有限公司向中国农业银行股份
有限公司郑州中原支行申请贷款提供担保的议案》；
议案 8、《关于公司控股股东及其控股子公司延期增持公司股份的议案》。
议案 5 为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表
决权股份总数的三分之二以上通过。
议案 5、6、8 涉及分类表决，公司对中小股东投票情况单独进行了统计。
议案 8 涉及关联事项，公司控股股东东旭集团有限公司持有的 829,975,697 股表决
权股份、控股股东控制的石家庄宝石电子集团有限责任公司持有的 332,382,171 股表决
权股份在审议过程中进行了回避表决。
各议案具体表决情况如下：
全体表决情况
占有效表 占有效 占有效表
表决
议案 同意（股） 决股数 反对（股） 表决股 弃权（股） 决股数
结果
比例 数比例 比例
议案 1 1,166,234,275 99.96% 414,100 0.04% 4,100 0.00% 通过
议案 2 1,166,234,275 99.96% 414,100 0.04% 4,100 0.00% 通过
议案 3 1,166,234,275 99.96% 414,100 0.04% 4,100 0.00% 通过
议案 4 1,166,230,675 99.96% 417,700 0.04% 4,100 0.00% 通过
议案 5 1,165,220,575 99.88% 1,431,900 0.12% 0 0.00% 通过
议案 6 1,166,230,675 99.96% 414,100 0.04% 7,700 0.001% 通过
议案 7 1,163,781,875 99.75% 2,870,600 0.25% 0 0.00% 通过
议案 8 3,866,407 90.03% 428,200 9.97% 0 0.00% 通过
A 股表决情况
占有效表
占有效表决 占有效表决
议案 同意（股） 反对（股） 弃权（股） 决股数
股数比例 股数比例
比例
议案 1 1,162,429,368 99.99% 155,800 0.01% 4,100 0.00%
议案 2 1,162,429,368 99.99% 155,800 0.01% 4,100 0.00%
议案 3 1,162,429,368 99.99% 155,800 0.01% 4,100 0.00%
议案 4 1,162,425,768 99.99% 159,400 0.01% 4,100 0.00%
议案 5 1,162,419,868 99.99% 169,400 0.01% 0 0.00%
议案 6 1,162,425,768 99.99% 155,800 0.01% 7,700 0.001%
议案 7 1,162,421,368 99.99% 167,900 0.01% 0 0.00%
议案 8 61,500 26.58% 169,900 73.42% 0 0.00%
B 股表决情况
占有效表决 占有效表决 占有效表决
议案 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
股数比例 股数比例 股数比例
议案 1 3,804,907 93.64% 258,300 6.36% 0 0.00%
议案 2 3,804,907 93.64% 258,300 6.36% 0 0.00%
议案 3 3,804,907 93.64% 258,300 6.36% 0 0.00%
议案 4 3,804,907 93.64% 258,300 6.36% 0 0.00%
议案 5 2,800,707 68.93% 1,262,500 31.07% 0 0.00%
议案 6 3,804,907 93.64% 258,300 6.36% 0 0.00%
议案 7 1,360,507 33.48% 2,702,700 66.52% 0 0.00%
议案 8 3,804,907 93.64% 258,300 6.36% 0 0.00%
(二)中小投资者表决情况
中小投资者表决情况
占有效表决 占有效表决 占有效表决
议案 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
股数比例 股数比例 股数比例
议案 5 2,862,707 66.66% 1,431,900 33.34% 0 0.00%
议案 6 3,872,807 90.18% 414,100 9.64% 7,700 0.18%
议案 8 3,866,407 90.03% 428,200 9.97% 0 0.00%
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、律师姓名：谢发友、霍雨佳
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股
东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格、本
次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司 2015 年度股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的法律意见书。
东旭光电科技股份有限公司董事会
2016 年 3 月 1 日
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