证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2016-011
山东联创节能新材料股份有限公司
第二届董事会第四十次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十
次会议通知于 2016 年 2 月 23 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2016
年 2 月 29 日上午 9：00 以现场和通讯方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，
本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，公司监事列席了会议，会议
的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司与邵秀英签订<关于山东联创精细化学品有限公司之
股权转让意向协议>的议案》
同意公司与邵秀英签署《关于山东联创精细化学品有限公司之股权转让意向
协议》。
本次交易涉及与公司董事邵秀英之间的关联交易，关联董事邵秀英回避该议
案的表决，由公司其他7名非关联董事审议表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东联创节能新材料股份有限公司董事会
2016 年 2 月 29 日
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