证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2016-013号
海南海德实业股份有限公司
关于修订及补充披露《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、根据公司2016年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次《非公开发
行A 股股票预案》的修订及补充披露在有效授权期限及范围内，但因本次董事
会非关联董事人数不足3人，根据公司章程规定，该项议案无法形成有效表决结
果，需进一步提交2015年年度股东大会审议。
2、公司《非公开发行A 股股票预案（修订稿）》具体内容详见在巨潮资讯
网等指定媒体披露的公告。
海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票相关事项已于 2015
年 10 月 29 日经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，并于 2016 年 2 月 3 日经公司
2016 年第一次临时股东大会审议通过。根据公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关
于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》的
授权，经公司 2016 年 2 月 16 日召开的第七届董事会第二十三次会议审议，根据资产管理公
司业务发展的需要，董事会同意将从事不良资产管理业务的全资子公司海德资产管理有限公
司（暂定名）的注册地由海南省变更至西藏自治区。公司于 2016 年 2 月 26 日召开了第七届
董事会第二十四次会议，对《非公开发行 A 股股票预案》进行部分修订及补充披露。因本
次董事会非关联董事人数不足 3 人，该项议案无法形成有效表决结果，需进一步提交 2015
年年度股东大会审议。修订具体内容如下：
预案章节 预案内容 修订内容
1、更新了此次非公开发行方案调整相关
事项需经公司董事会审议的情况及更新
了此次非公开发行股票事项已经公司
2016 年第一次临时股东大会审议通过，
但由于海德资管注册地拟变更至西藏自
特别提示 特别提示
治区，此次非公开发行股票方案调整相
关事项需经公司 2015 年年度股东大会
审议的情况
2、删除了公司股东分红回报规划尚需经
股东大会审议通过的表述
一、发行人基本情况 更新了公司法定代表人为郭怀保
更新了关联董事及关联股东就本次非公
五、本次发行构成关联交易
开发行 A 股股票事项回避表决的情况
第一节 本次非公开发行 A 股股票
方案概要 六、本次发行不会导致公司控制
更新公司的实际控制人为王广西先生
权发生变化
修订了公司董事会审议通过此次非公开
七、本次非公开发行 A 股股票已
发行方案调整相关事项及更新了非公开
经取得有关主管部门批准的情
发行股票事项尚需经股东大会审议通过
况以及尚需呈报批准的程序
的表述
1、更新了永泰控股的注册资本
2、更新了公司与永泰控股之间的股权关
系
3、更新了永泰控股最近一年一期简要会
第二节 永泰控股基本情况及附生
一、永泰控股的基本情况 计报表
效条件的股份认购协议摘要
4、补充了公司股东大会审议通过《关于
海南海德实业股份有限公司拟在未来 12
个月内向永泰控股集团有限公司申请借
款的议案》的情况
第三节 董事会关于本次募集资金 二、本次募集资金投资项目的发 修订了海德资管的注册地（以工商注册
使用可行性分析 展前景和可行性分析 登记为准）
1、政策风险：更新了海德资管尚未获得
相关省级政府有关开展金融企业不良资
产批量收购处置业务的批文的情况
第四节 董事会关于本次发行对公 2、审批风险：更新了此次非公开发行股
六、本次发行的相关风险
司影响的分析 票事项已经公司 2016 年第一次临时股
东大会审议通过，但由于海德资管注册
地拟变更至西藏自治区，此次非公开发
行股票方案调整相关事项需经公司 2015
预案章节 预案内容 修订内容
年年度股东大会审议的情况
1、更新了公司董事会拟定的 2015 年股
利分配方案情况及补充了公司 2015 年
二、公司最近三年现金分红及未
归属母公司所有者净利润
分配利润的使用情况
第五节 公司利润分配政策及执行 2、更新了 2013-2015 年母公司未分配利
情况 润的情况
更新了公司股东分红回报规划已经公司
三、未来三年（2016-2018 年）
2016 年第一次临时股东大会审议通过的
股东分红回报规划
情况
特此公告。
海南海德实业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月一日
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