证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2016-011号
海南海德实业股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
海南海德实业股份有限公司于 2016 年 2 月 23 日以书面、传真方式发出通知，于 2016
年 2 月 26 日上午 10：30，在北京市西城区宣武门西大街道 127 号 A 座写字楼公司会议室召
开第七届监事会第十四次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定。全体监事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票
弃权；
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
二、审议并通过了《公司 2015 年度财务决算报告》，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃
权；
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
三、审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及
其他相关文件要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，符合公司内部
控制要求，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
四、审议并通过了《公司 2015 年年度报告全文及摘要》，其中 3 票赞成，0 票反对，0
票弃权；
监事会认为：公司 2015 年度财务会计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营
成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年年度财务报告出具的审计报告是
客观公正的。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
五、审议并通过了《公司 2015 年度利润分配预案》，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃
权；
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
六、审议并通过了《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》，其中 3 票赞成，0 票反对，
0 票弃权；
监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度外部审计机构和
内部控制审计。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
七、审议并通过了《关于调整非公开发行预案的议案》，其中 3 票赞成，0 票反对，0
票弃权；
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
八、审议并通过了《关于调整非公开发行募集资金使用可行性分析报告的议案》，其中
3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
九、审议并通过了《关于调整非公开发行 A 股股票摊薄即期股东收益及填补措施的议
案》，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司
监 事 会
二〇一六年三月一日
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