证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2016-012
中核苏阀科技实业股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议，
于 2016 年 2 月 22 日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，会议于 2016
年 2 月 29 日以通讯方式表决。
会议由董事长李晓明先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事会成
员及高管列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
会议审议并通过《关于接受委托研发的关联交易事项的议案》（同意 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票）；
独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，在董事会审议此议案中，
发表了同意的独立意见。本次关联交易事项，根据《深交所股票上市规则》及《公司章
程》，关联董事李晓明、陈鉴平、李金栋、彭新英、夏涛、马晓宇回避表决。具体内容
详见同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn 的公司“关联交易事项
的公告”（公告编号：2016-013）。
特此公告
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二○一六年三月一日
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