证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2016-008
南通江海电容器股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第八次
会议（以下简称“会议”）通知于2016年2月15日以电话及邮件的方式向各位董
事发出，并于2016年2月29日上午以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到
董事9人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公
司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，出席会议的
董事认真审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议
案》
详细内容参见2016年3月1日《证券时报》、《上海证券报》、及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案
（修订稿）》。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
二、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指
标影响及公司采取措施的议案》
详细内容参见2016年3月1日《证券时报》、《上海证券报》、及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对
公司主要财务指标影响及公司采取措施的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
三、审议通过了《相关主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施
的承诺》。
详细内容参见2016年3月1日《证券时报》、《上海证券报》、及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《相关主体关于非公开发行股票摊薄即期回
报采取填补措施的承诺》。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
四、审议通过了《关于提议召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》 审
议上述需要通过股东大会审议的议案。
详细内容参见 2016年3月1日《证券时报》、《上海证券报》、及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会
的通知》。
特此公告。
南通江海电容器股份有限公司董事会
2016 年 3 月 1 日
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